“天堂文件”惊爆加拿大三位前总理涉离岸公司

0 评论 加国无忧 51.CA 2017年11月5日 15:18 来源:本网编译 作者:吴楚河

据CBC新闻网报道,堪比去年的巴拿马文件,由德国一家媒体《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)取得总部设在百慕达的离岸律师事务所毅柏(Appleby)外泄的1,340万份文件,揭露出全球政商娱乐各界权贵富豪及知名人士的敏感财务资料,涉及加拿大元首英国女王伊丽莎白二世、加拿大三位前总理以及现任总理杜鲁多的红人——筹款大师Stephen Bronfman。

据悉,这些秘密档案分别来自毅柏律师事务所(Appleby)、新加坡私人信托公司“Asiaciti Trust”,以及巴布达岛(Barbuda)和马耳他(Malta)等全球19个位于加勒比海、太平洋以及欧洲的隐蔽避税天堂注册文件。密件档案数据达1.4TB,共1,340万份,横跨1950年到2016年,《南德意志报》获得密件后,与国际调查记者同盟(ICIJ)合作,分发给全球67个国家的96间传媒机构,有超过380名记者参与联合调查。

在这份“天堂文件”中,有近50个国家120多名政治人物,以及体育界和财经界名人。据参与调查的英国广播公司(BBC)报道,英女王皇伊利沙白二世有1,000万英镑私人拥有款项投资在离岸避税天堂。这笔钱在她旗下兰开斯特公爵领地(Duchy of Lancaster)产生的收入,投资在开曼群岛和百慕达的基金。虽然并无证据显示女王涉嫌逃税,其投资活动也不算违法,但女王从事离岸投资却惹外界质疑。

不少达官显贵及社会名流都拥有离岸公司,持有资产,但这并非犯法。不过在税务天堂设置公司,令外界难以追踪企业的持有人,因此很容易被利用来从事避税、洗黑钱等违法行为。


三名加拿大前总理深陷其中

根据“天堂文件”提供的资料,至少有三名加拿大前总理深陷其中,包括前自由党总理克里靖(Jean Chrétien;上图左)、前自由党财长并短暂担任总理之职的马丁(Paul Martin;下图左)、以及前保守党总理马罗尼(Brian Mulroney;下图右):

· “天堂文件”称,克里靖曾经为一家东非石油企业Madagascar Oil游说,该公司的投资者名单中有他的大名,为100,000股股票期权的接受人。但在接受CBC/Radio-Canada的采访时, 克里靖表示他根本没有得到这些股票,甚至压根儿都没有听说过这么回事。不过,他证实自己曾经为这家公司做过咨询,而他的法律事务所Heenan Blaikie曾经为他的咨询工作得到过该公司所付的酬劳。

· “天堂文件”称,马丁的航运王国Canada Steamship Lines 离岸律师事务所毅柏最大的客户之一,目前他的航运王国已交由其儿子掌管并营运。马丁本人未就报道作出评论,但航运公司方面则表示,公司的业务及运作均遵守法律及各项规定。

· “天堂文件”称,马罗尼曾经是叙利亚出生的亿万富豪Wafic Said公司Said Holdings的董事会成员,而这家公司曾经帮助经纪人完成英国历史上最大的一笔军火交易。马罗尼通过他的律师表示,Said是他的好朋友,他为曾给这家公司提供服务深感荣幸。


涉及美国人最多 加拿大排第七

“天堂文件”涉及美国的最多,若包括客户、公司及实体共31,180个,英国其次,14,434,百慕大第三,12,017,加拿大排在第七位,涉及3,176:

“天堂文件”提到加拿大有2,700人,560家公司,14个信托公司,2家基金会,它们与1,450个离岸实体有关。

其中一名加拿大人名叫Stephen Bronfman,为魁省一个富豪家族Seagram的继承人,也是一名慈善家。在2105年联邦大选中,他是杜鲁多的筹款人。据说在蒙特利尔以他名义举行的筹款中,两小时之内就为小杜筹款$250,000:

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