加拿大地下钱庄、贩毒洗钱和房地产关系错综!

24 评论 加国无忧 51.CA 2018年2月19日 11:49 来源:本网编译 作者:Joyce


据加拿大的环球邮报报道,加拿大华人的地下钱庄和毒贩有千丝万缕的联系,利用中国富有新移民和加拿大的合法诉讼程序洗钱。

卑诗省华裔毒贩在街头出售芬太尼(Fentanyl)和其他毒品,再将街头贩毒得来的现金借给居住在温哥华的中国富豪。

而中国富豪则用温哥华本地的物业作抵押,在中国向毒贩的中国账户还钱。毒贩因此得以洗钱,再用收到的钱在中国就地购买芬太尼,运到加拿大贩售。

因为中国加强外汇管制,富有的中国大陆移民无法将国内资金汇出来,由此出现了地下钱庄。开地下钱庄的毒贩利用加拿大的法庭作为追索富豪欠款的工具。

如果借款人未能还款,毒贩向加拿大法院控告借款人,要求出售他们所抵押的物业。抵押物业被卖出后,地下钱庄的私人贷款者不仅可以取得欠款,还能加收利息。同时将钱洗“干净

地下钱庄和赌场、以及贩毒洗钱,利用房产市场和加拿大法院的关系如下图




中国外汇管制

中国大陆富豪在国内拥有巨款,但中国政府外汇管制令他们无法将大笔金钱拿出来赌博等,因此他们不得不在海外借款。这也许是此种乱象的根源所在。

环球邮报报道了大批华人富豪丧失抵押权的诉讼案,总共发现17地下钱庄这些钱庄45宗温哥华物业拍卖中收回总共4700万元本金利息。

其中一个姓张的私人贷款人有一个客户叫高家贵(),是个有赌博习惯中国房地产发商。他的赌博借款金额超过自己在卑诗省拥有的物业价值。最后不得不把温哥华价值5800万元的空置豪宅和土地统统给了债主。

环球邮报报访问了另外一个从地下钱庄借钱的华人,但这名受访者透露姓名,因为怕被报复。他说借到的钱几乎全部是现金,“看起来可能不是来自干净的渠道”,不过他也不想深究了。

这人说自己是赌场的VIP,近年用自家在卑诗省的处豪宅作抵押﹐共借了将近1300万元。利率是每2个星期5%相当于130%的年利率,比加拿大法律允许的利率翻了一倍多。他表示这样的利率自己也很难接受,但这是唯一能借到大笔金额的途径。因为“在中国的钱出不来”。

表示,一些借钱的人由于利滚利欠巨债,有的人因而破产,只好回去再也不来加拿大了。他们把自己的房产和汽车都放弃了,有的人甚至放弃加拿大的永久居民身

加拿大警方反应

卑诗省的总检察长表示,他对房地产市场洗钱和犯罪活动的报道深感不安。

David Eby发表声明说,政府非常重视通过房地产进行洗钱的报道。

此前环球邮报发表了一篇报道,称与芬太尼贸易有关的人正在使用卑诗省的房地产市场洗钱,尤其是肮脏的毒品资金。

Eby表示,他已经责令前皇家骑警警务处副处长Peter German审查卑诗赌场的洗钱政策和做法。

上个月,German建议敦促政府宣布针对豪赌者的赌场新规,包括要求在24小时内花费1万元或以上的人证明资金来源。

Eby说,German还会考虑洗钱是否与其他领域有关,包括房地产税收政策。

“我们的政府将确定洗钱问题涉及的范围,以及如何妥善解决这个问题,”周五他在一份声明中说。

“我们将确保调查卑诗省赌场的洗钱活动充分利用报道揭示的令人不安的信息


51官网微信 QR CODE
51官网微信
51官网微信 QR CODE
51口碑微信
分享
分享新闻到
微信朋友圈

扫描后点右上角分享

0 评论 | 注册

网友评论