欺诈巨额儿童疫情补贴 安省前IT公务员终被刑控

安省政府的两名前雇员挪用政府的COVID-19救济金，数额高达1100万元。在长达1年的调查之后，警方终于对两人提出刑事指控。

据CP24报道，安省省警（OPP）表示，接到安省教育厅关于支持家庭项目（Support for Families Program）的欺诈指控后于2020年8月展开调查。该项目是为疫情期间让孩子留在家中学习提供的开支补贴。

图源：CityNews

一年前，安省首先对这个公务员家庭的四名成员提出民事诉讼，称他们从政府的这项COVID-19补贴款项中欺诈了至少1100万元。

根据该民事诉讼，这名IT公务员和他的家人在2020年4月和5月开设了400多个银行账户，并伪造家长身份，存入约1万份支票。

2021年1月，政府进一步指控该公务员收取1000万元的秘密佣金，将政府咨询合同转介给他和同伙控制的公司。

这名公务员在2021年3月提交的辩护陈述书中将问题归咎于安省的安全措施松懈，导致资金被挪用。

安省省警本周一发布新闻稿，称已经逮捕了涉事的两名前安省公务员，并称这宗欺诈案的规模和涉及金额远比最初发现的更严重和复杂。

56岁的Sanjay Madan已被控以两项违信、两项欺诈超过5000元、洗钱和拥有5000元以上犯罪所得的罪名。

52岁的Shalini Madam被控以洗钱、拥有5000元以上犯罪所得的罪名。

这些指控尚未在法庭得到证实。这两名被控者已经被安省政府解雇。

相关链接：

https://www.cp24.com/news/two-former-ontario-employees-charged-after-allegedly-defrauding-government-of-millions-from-covid-19-relief-fund-1.5593179