涉1.7亿加密币诈骗，华裔千万豪宅名车要被没收

一套位于多伦多市中心大厦第52层、价值360万加元的豪华公寓，日前遭安省政府申请没收。

法庭申请文件中表示，购买这套公寓的钱，涉嫌与一个3370万加元（约1.7亿元人民币）的加密货币欺诈案有关。

据CTV News报道，被指控涉嫌欺诈行为的是霍布斯（Kevin Hobbs）和他的华裔妻子、合伙人（电视剧）程莉莎（Lisa Cheng，译音）。

此前的2019年，这对温哥华夫妇已经因涉嫌诈骗、逃税和洗黑钱，被冻结了位于温哥华高豪港(Coal Harbour)价值近800万加元的豪华物业、两部路虎豪车以及BMO银行里的所有存款。

当时，卑诗民事充公办公室要求卑诗最高法院将这些财产全部充公。夫妻俩不服，希望能解冻资产，但被法院否决。

据悉，夫妻俩通过在温哥华的公司Vanbex，推广一种名为Fuel的加密货币，以及他们所谓的创新“智能合同”，藉着欺诈和虚假手段，向投资者筹集资金超过3370万加元。

不过，他们并没有把筹集来的资金用来开发产品，而是挪用了这一大笔金钱作为个人用途，辛辛苦苦的投资者们全被他们当成韭菜了。

根据法庭申请文件，这笔钱被用来在多伦多和温哥华购置了房产、两辆路虎豪车，以及租用了一辆2018年兰博基尼Aventador。

法庭文件称，霍布斯用180万加元在卑诗省赌场赌博，但其承诺的智能合同从未实现。

总检察长指称，霍布斯用他从Vanbex公司的投资者那里骗取的资金，购买了该套位于多伦多的豪华公寓。

不过，霍布斯就否认自己有任何不当行为。他还表示，调查人员并不了解该公司的加密货币产品。

霍布斯说：“当局被误导了，没有进行公平和公开的调查。相反地，它已成为一场抹黑行动。”

霍布斯称正在对这些事项进行诉讼，他希望法官了解事实后，能够还他清白。

他在这起民事诉讼案中的指定合伙人程莉莎表示，自己和霍布斯已经不再是合伙人关系。

她说："我向支持企业愿景的人保证，我想要归还我觉得属于他们（投资人）的东西。"

加拿大骑警表示，警方的调查正在进行中，目前还没有对任何人提出刑事指控。

警方将该案件转给了卑诗省和安省的民事没收办公室，以便政府可以通过法律程序，追回他们认为是通过犯罪所得购买的资产。

霍布斯拥有的该套公寓（上图）于今年8月以361万元的价格出售，一名法官已下令冻结这笔钱，直到该案件在审理中得到解决。

两夫妻的这种行为和几年前如出一辙。法庭资料显示，2017年底，夫妻俩买入位于温哥华高豪港的一幢豪华townhouse。

2019年，这间豪宅在以788万加元的价格放售。

卑诗民事充公办公室表示，这可能是因为夫妻俩意识到皇家骑警在调查他们，因此试图变卖资产套现。

不过，当时程莉莎和丈夫就要求法院暂时搁置资产冻结令。因为这项冻结令颁布时，他们在法庭上并没有律师。

他们还要求在审讯没有结果之前，归还自己的两部路虎。

夫妻俩强调，自己经营的公司是合法的，也没有用诈骗手段从投资者身上筹集金钱。

此外，卑诗民事充公办公室并没有掌握所有事实，包括在宣誓书中提到对霍布斯藏有大麻的刑事定罪，其实已经被推翻。

然而，卑诗最高法院法官当时就驳回了夫妻俩的申请。

法官表示，从整体上来看，这对夫妇并不能证明民事充公办公室的要求不符合司法公正。

根据法庭文件，此案的刑事调查仍在进行中，目前尚未对夫妻俩提出指控。

不过要展开民事充公的诉讼，并不需要先有刑事定罪。

目前，人们投资加密货币的兴趣正在飙升，但是，越来越多加拿大人也成了欺诈的受害者。

加拿大反欺诈中心（CAFC）表示，2020年，全国与加密货币欺诈相关的损失了2,070万元；2021年的前8个月，相关欺诈的损失已高达3,560万元。

安省证监会（OSC）正在努力，让加密货币业务跟从证券法要求，希望通过监管该行业，能更好地保护投资者。

在这里还是提醒大家要多加小心，有些时候，一旦误入骗局，真的有可能会倾家荡产。