实际控制人是谁？打击非法资金 美国出新规

美国财政部下的反贪部门金融犯罪执法局周二（7日）宣布，当局希望企业提交拥有人的姓名、出生日期、地址和其他证明文件，以打击罪犯利用商业和空壳公司的模糊结构隐藏不法资金。

规例实施后，在新例订立前的企业要在一年内提交首批资料，在新例订立后的企业，则要在14日内提交。官员相信，规例将强制企业交出有最少25%拥有权、或有“实际控制”者的个人资料。

财政部表示，每年有数以百万计大企业、有限公司和其他个体在美国成立，虽然这些个体对美国和全球经济有必要和合法的角色，但也有可能被用于助长不法行为。当局希望藉新规例阻吓坏份子成立空壳公司洗黑钱，让执法部门更容易追踪不法资金流向。