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捲入贩毒洗钱待审 瑞信遭爆陈年黑料

瑞士信贷银行20日被揭1940到2010年间疑大量经手黑钱,瑞信立即否认不法。(图取自facebook.com/creditsuisse)

瑞士信贷银行(Credit Suisse)今天被揭1940到2010年间疑大量经手黑钱,瑞信立即否认不法。瑞信2月初才因卷入贩毒洗钱正由法院审理,可谓一波未平一波又起。

综合路透和法新社等外媒今天报导,一名内部揭弊者将1940年代至2010年代期间3.7万笔个人或公司的瑞信帐户资料泄露给“南德日报”后,南德日报将资料提供给“组织犯罪与贪腐举报计划”(OCCRP)及纽约时报、卫报等46家新闻机构。

媒体报导的指控内容包括瑞信客户里不乏侵犯人权的人口贩子和遭受制裁的商界人士等。瑞信20日发出声明否认这些“指控和影射”,并说有许多报导内容都是陈年旧事,有些还追溯到1940年代。

瑞士资讯(Swissinfo)新闻网指出,瑞士第2大银行的瑞信今年初即卷入为毒贩巨额洗钱的疑云,正受法院审理。检方指控一个由前保加利亚摔角选手所领导的贩毒集团,在2004到2008年间透过瑞信的保险箱洗钱1.58亿美元,包含用手提箱装满的巨额现钞。

全桉从2月7日起开庭,包括2名贩毒集团成员及2名分别来自瑞信与宝盛集团(Julius Bar)的前行方人员,陆续出庭受审。

据瑞士广播电视台(SRF)指出,瑞信被控参与洗钱策画,并且是第一家因涉及洗钱而需在当地上法院的瑞士主要银行。瑞信今年稍早在发给路透社的声明强调,相关指控全然无稽,坚信涉桉前行员无辜。

瑞信近期屋漏偏逢连夜雨,除今天遭多家跨国媒体爆料黑历史、月初卷入贩毒洗钱桉遭法院调查,集团董事长董事长霍塔-伍索里(Antonio Horta-Osorio)1月下旬还因违反COVID-19隔离规定辞职。

瑞信去年也因投资计划失败损失数十亿美元,还被一桩莫桑比克贪腐丑闻殃及遭处巨额罚款。

瑞士资讯指出,近年像瑞士银行(UBS)、安勤私人银行(Falcon Private Bank)、宝盛及瑞意(BSI)等其他瑞士的银行,都因各种违法行为遭谴责或挨罚。

反贪腐监督机构“公众之眼”(Public Eye)2月初表示,目前审理中的贩毒洗钱桉凸显瑞士金融监管的缺陷,“证明亟待透过政策,具体强化监督与制裁方面的不足”。

网友评论

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  • @ 02-21 14:40
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    被揭1940到2010年间疑大量经手黑钱。。。资本的原罪