纽约华男跨三州洗钱逾6亿认罪面临最高30年刑期

Da Ying Sze pleaded guilty of orchestrating $653 million drug money laundering conspiracy, operating unlicensed money transmitting business, and bribing bank employees - https://t.co/D3Vl2b9Q32

43岁的纽约皇后区华裔男子施大英(Da Ying Sze，音译)在过去五年内，通过贿赂银行的工作人员，涉嫌横跨新州、纽约与宾州等金融机构，帮助毒品与其他违法交易洗钱逾6.53亿元；他日前认洗钱共谋、无证经营汇款公司与贿赂银行工作人员等多罪，将面临十到30年的刑期以及高昂的罚款。

新州纽瓦克联邦法院(U.S. District Court in Newark)22日消息显示，2016年到2021年期间，施大英利用毒品或其他违法交易的现金，在新州、纽约与宾州购买银行支票、私人支票与商业支票，以上千个来自美国、中国、香港与其他国家的个人与商业的名义，完成汇款。

法院资料显示，为了完成这些非法交易，施大英通过向金融机构工作人员“赠送”价值约5万7000元的礼品卡或其他礼品，以帮助他从中牟取利益；根据统计，他从这些不法所得中每笔收取1%到2%的“服务费”，意味着他在6.5亿元的交易中他所得1300万元。

施大英日前上庭时，认一项洗钱共谋罪名、一项操纵并协助无证经营汇款公司以及一项贿赂金融机构工作人员的罪名，法官萨拉斯(Esther Salas)将他的量刑日期定于6月29日，他将面临十到30年的刑期，以及25万元到100万元的罚款。

承办此桉的检察官塞林格(Philip R. Sellinger)表示，这起桉件的被告涉及的洗钱总数惊人，为社会带来了极大的负面影响，应受到法律的制裁，“无论是被告为毒品交易提供的大量的不法所得，还是通过贿赂银行职员完成汇款的行为，都不应被容忍；是联邦与地方执法机构的合作，才破获了这起桉件”。

负责领导调查的国税局刑事调查组纽瓦克(Newark)特别探员蒙塔内斯(Michael Montanez)表示，国税局工作人员与其他部门的执法人员合作，发现这起金额庞大的洗钱桉件，随着被告的认罪，这起桉件涉及的毒品交易罪桉也将暴露在公众的视野中。