非法所得超1.45亿！温哥华商人又出事

Sidoo是前加拿大橄榄球联盟球员，2020年他因大学招生丑闻被定罪。今年，他再次陷入美国法律漩涡。

2020 年，他曾因支付200,000美元聘请“枪手”冒充他的两个儿子参加SAT考试，被判处三个月监禁。

这一定罪导致他失去了他的BC省勋章——这是因为他的慈善事业而获得的荣誉——UBC大学最初以他的名字命名了一个足球场。

现年62岁的Sidoo还是一位慈善家，曾任矿业公司Advantage Lithium Corp. 的首席执行官，也是American Oil & Gas Inc. 的创始股东，该公司于2010年以超过6亿美元的价格出售。

美国证券交易委员会已将Sidoo列为涉嫌高频交易股票诈骗的被告之一。

诈骗详情

纽约南区美国地方法院针对Sidoo和其他九名被告提起了长达58页的投诉。它声称，至少从2006年到至少2020年，被告参与抬高17家不同公司的股价，然后将其出售给毫无戒心的散户投资者。

监管机构表示，被告购买了多家公司的股票，人为抬高了股票价格，然后将资产卖给了毫无戒心的投资者。文件显示，该计划始于2006年，一直持续到2020年：“在每一次此类欺诈之后，被告将大部分利润分配，同时将其中一部分再投资于他们的下一个Pump and Dump计划。”监管机构称，被告非法赚取了超过1.45亿美元。

根据起诉书，欺诈投资者的“全球”计划涉及Sidoo的四名共同被告，以及其他六名在联邦调查局单独调查中被刑事指控的人。

Sidoo没有受到刑事指控，然而他的四名共同被告在单独的起诉书中被指控电信欺诈、证券欺诈和洗钱。

美国联邦检察官达米安威廉姆斯在宣布联邦调查局刑事指控的声明中说：“这些有害的‘拉高抛售’计划让被告变得富有，同时对普通的散户投资者造成了真正的伤害，他们不得不吞下损失。”

这些指控都没有在法庭上得到证实。

17家公司涉嫌“倾销诈骗”

SEC 起诉的主要被告是Ronald Bauer，他是加拿大和英国双重公民，调查人员称他目前居住在英国。

起诉书称，鲍尔据称使用“Pump and Dump”方法制造了多起欺诈行为。调查人员说，他和他的共同被告总共利用了17家公司作为该计划的一部分。

监管机构表示，这八名男子利用离岸公司购买了公司的控股权，以隐瞒他们的参与。

据称，他们随后利用媒体宣传说服其他投资者购买他们公司的股票，而不披露其所有权。

投资者通过设立“前线公司”——他们拥有的空壳公司——并在这些公司之间分配他们的股票来做到这一点。对于其他投资者来说，似乎没有一家公司持有所有股票，尽管情况确实如此。

据称，Sidoo参与了利用北美石油天然气公司和美国氦气公司这两家公司来策划该计划。

尽管Sidoo没有受到刑事指控，但他的四名同案被告，包括Bauer，将因每项被指控的罪行面临最高20年的监禁。

联邦调查局表示，世界各地的许多当局都参与了调查，包括加拿大皇家骑警、阿尔伯塔省证券委员会和多伦多警察局。