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百亿黑钱流入大温!BC大法官蛰伏揭露洗钱真相

据《温哥华太阳报》报道,本周,一份震惊加拿大的BC省洗钱报告,狠狠揭露了洗钱活动之猖獗。

6月16日,一份由BC省政府委托进行的报告发现——在2008年至2018年间,通过BC省赌场洗钱的现金金额高达数十亿加元并接近百亿。报告更表示有必要对博彩业人士、放债人、律师、会计师和抵押贷款经纪人等进行更严格的管控。

另外,报告中围绕的“温哥华模式”(Vancouver model),即给华裔富人提供现金,也再次引起了加拿大的广泛关注。

但这项调查发现,黑钱并不是导致大温住房可负担危机的原因。此前公众猜测犯罪分子推高了温哥华的房价,在一定程度上推动了这项调查的启动。

这项公开调查由BC省前高院大法官Austin Cullen主持。自2019年起,调查小组听取了两百多名前政府官员、警察和学者的证词。Cullen公布了长达1800多页的最终调查报告。

这份报告提出了101条建议,涵盖执法、房地产和银行监管等领域,包括制定关于来源不明财富的法规,采取更有效的扣押资产的措施,以防止外国腐败官员通过在BC省购买房地产及其他资产的方式转移非法获得的财富。

但报告明确表示:“洗钱不是住房不可负担的原因。”

Cullen在报告中表示:“我们有充分理由认为,供需、人口增长和利率等基本面因素是价格的更重要驱动因素。打击洗钱的措施不应被视为提高住房负担能力的解决方案。”

在过去20年里,温哥华一套普通住宅的价格大约上涨了两倍,与此同时,受加拿大的移民政策吸引,来自亚洲的富翁移民人数激增。他们宣称自己没有收入,但拥有价值数百万元的豪宅,这些故事令当地人感到不安。

随着一栋普通独立屋的价格升至家庭收入中值的20倍以上,公众的愤怒爆发了。

2019年初,时任财政厅长Carole James援引省政府委托进行的有争议的估计称,黑钱是导致前一年房价上涨约5%的原因。另一项研究对BC省的土地所有权进行了调查,以寻找洗钱迹象,结果将2000多处房产归类为高风险房产。2019年5月,在向愤怒的公众提供答案的压力下,省长贺瑾将房价上涨归咎于“未经核实的”欺诈,并任命Cullen领导这项公开调查。

虽然与房价上涨无关,而对于BC省的社会来说,洗钱活动极为可怕影响在于——引来猖狂的犯罪行为,例如贩毒、贩卖人口和欺诈,且通常受害的都是弱势人群。

加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)是负责追踪、识别洗钱活动的联邦政府机构。Cullen的报告对该中心的运作方式提出了批评。他说,该中心通过预防性报告收集到的信息数量巨大而价值不高。例如,在2019-20年期间,FINTRAC收到了3100万份报告,但是发送给执法部门的情报分析却只有2000多份。BC省警方收到了355份。

由于加拿大联邦政府的反洗钱系统效率太低,所提供的协助有限,BC省应该成立自己的反洗钱情报和调查机构。这是Cullen在进行公开调查后得出的主要结论之一。

卡伦的报告说,BC省的洗钱活动手法老练,涉及的非法资金数额惊人。卡伦说,统计确切的洗钱数额是不可能的,但他估计可能达到上百亿

加拿大皇家骑警曾在2015年10月对BC省列治文市银通海外汇款换汇公司进行了一次突击搜查。查获的帐薄显示,仅这家公司一年之内的洗钱数额就达到2.2亿加元。

Cullen的调查主要集中在2006-2016这十年。他说,在这段时间里,通过BC省赌场洗白的金钱数额是前所未有的。

CBC曾在2008年5月进行过一次调查。负责卧底的记者带了24000加元现钞进入一家BC省赌场,不费吹灰之力就把这笔钱洗白了。

贺瑾政府2018年公布了温哥华地区赌场里亚洲赌客的视频,激起了公众的愤怒舆论。Cullen的报告承认,在这些赌场中投入的数亿元非法现金助长了“可疑现金交易的异常增长”。但他告诫,不要将这些赌客视为罪犯。

Cullen警告说:“与外国投资、移民和房价有关的讨论可能会转向刻板印象或种族主义思维模式。将任何族裔社区视为不诚实或非法群体的立场都是错误的。”

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