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CRA严打逃税!RBC被勒令披露97家离岸公司的背后老板!

最新消息称,加拿大皇家银行(RBC)已经被勒令披露使用其服务的97家离岸公司的真实所有者。但是,有批评人士想知道,为什么加拿大税务局(CRA)花了6年时间,才获得大量有助于侦察逃税的信息。

图源:路透社

涉事公司都在避税天堂巴哈马注册,最初是作为被称为“巴哈马泄露”(Bahamas Leaks)的财务记录的一部分而被曝光的。

在提交给加拿大联邦法院的文件中,CRA表示,大多数公司都使用策略“混淆了真正控制和实益拥有这些实体的人的身份”,并希望检查真正的所有者是否是将资金藏在避税天堂的加拿大人。

该机构在一份法庭文件中表示:“CRA担心这97家巴哈马公司中的任何一家或全部,可能由居住在加拿大的人控制和/或实益拥有。”

据悉,加拿大个人和公司在巴哈马持有或通过其投资的已申报已知资金达$230亿加币,超过法国、西班牙和葡萄牙的总和。CRA在2018年的一项研究表明,加拿大人在所有离岸司法管辖区还有$760亿至$2410亿加币的未申报隐藏财富。不过,它没有透露这些财富分布在哪些国家。

今年5月,一名法官批准了联邦政府的请求,要求RBC及其子公司RBC Dominion Securities提供任何有助于CRA识别97家巴哈马公司所有者的信息。RBC对此没有表示反对。

CRA在其法庭文件中表示,所有公司都在RBC或RBC Dominion拥有过投资账户,这表明它们可能或曾经由居住在加拿大或位于加拿大的人控制。

加拿大人拥有离岸账户或公司,这本身并不违法,但是任何超过$10万加币的资产和任何收入都必须处于税收目的进行申报。

巴哈马泄露事件显示,自1990年以来,三家加拿大银行已经为巴哈近2000家离岸公司提供服务。这些银行是所谓的“注册代理人”——向巴哈马公司注册处支付年费的持牌中介,管理文书工作,在许多情况下还合并离岸公司。

泄露的文件显示,RBC代理了其中847家巴哈马公司,而CIBC注册或管理632家,Scotiabank处理481家。

CRA和RBC都没有解释,为什么涉事离岸公司的数量会从847家减少到97家。部分减少可能是因为即使早在2016年,这些公司中有近一半已经处于休眠或解散状态。CRA也有可能确定许多公司没有加拿大股东,或者没有与加拿大有其他可能导致纳税义务的关系。

倡导团体“加拿大人的税收公平”(Canadians for Tax Fairness)的高级政策顾问Toby Sanger表示,缺乏透明度让人觉得,CRA似乎更专注于追求容易的目标,即小规模的个人,而不是更大更复杂的离岸逃税和避税案件。

Toby Sanger

Sanger在接受采访时说:“CRA花费了这么长时间,才对这些泄露事件采取行动,这令人非常沮丧和失望。在这种情况下,针对巴哈马泄露事件的缓慢行动,意味着CRA过于软弱,不够强硬。”

目前,CRA尚未对巴哈马泄露事件中提到的任何人提出任何刑事指控。而其他国家已经提出数百项指控并定罪。

从2016年到今年,CRA已经获得了近$10亿加币的额外资金,用于打击逃税和避税行为。该机构上周表示,曾有过5项来自巴哈马文件的公开刑事调查,但随后放弃了3项。剩下的2项案件,似乎是对涉嫌在温哥华逃税7700万加币的调查,以及对阿尔伯塔省油区金融家的调查。

来源链接:
  • https://www.wealthprofessional.ca/news/industry-news/divulge-owners-of-97-offshore-accounts-royal-bank-told/368580

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