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大肆敛财 曾执掌京沪分行的女行长被双开

当“两面派”、做“两面人”,当面接受组织批评、背后公开发表错误言论;

配偶利用其职务影响收受客户巨额钱款、违规承揽业务;

利用手中信贷权和行业影响力为他人提供帮助,单独或通过其配偶大肆敛财,伙同他人共同收取巨额“佣金”……

9月26日,曾先后出任中国进出口银行上海分行和北京分行“一把手”的女行长李莅严重违纪违法被开除党籍和公职,中央纪委国家监委驻中国进出口银行纪检监察组、云南省纪委监委给出的审查调查结论,揭开了李莅与其老公利用职权大肆敛财的内幕。

落马前单位收到大额罚单

履历显示,今年55岁的李莅,出生于1967年4月,1989年8月参加工作,2000年8月加入中国共产党。

李莅早年在航天工业总公司一院工作,1994年12月调入刚成立不久的中国进出口银行工作,自此和金融打交道,直到被查,她在金融行业工作了27年。

李莅历任总行出口信贷部三处处长、二处处长,交通运输融资部副总经理、总经理等职。

2012年3月,李莅出任中国进出口银行上海分行党委书记、行长,掌舵上海分行7年之久。2019年7月,李莅调任中国进出口银行北京分行党委书记、行长,出任最重要的分行“一把手”,任职两年半,今年1月被免职,1月26日被查。

中国进出口银行是由国家出资设立、直属国务院领导、支持中国对外经济贸易投资发展与国际经济合作、具有独立法人地位的国有政策性银行。截至2021年末,进出口银行表内资产超过5.4万亿元;人民币(专题)贷款余额超过3.5万亿元;本外币贷款余额约4.7万亿元;不良贷款率1.58%。

李莅落马前,有两个背景值得注意。

一是去年9月底,十九届中央第八轮巡视对25家金融机构开展常规巡视,10月初中央第一巡视组进驻中国进出口银行,工作2个月左右。巡视结束后不久,李莅在北京分行党委书记、行长的岗位上先是被免职,接着被查。

今年2月22日,中央第一巡视组向中国进出口银行党委反馈了巡视情况。

在反馈中提到了一些问题: 落实全面从严治党战略部署还有差距,严的氛围没有形成,违规发放贷款等问题仍然存在,一些重点领域存在廉洁风险,顶风违反中央八项规定精神问题仍有发生;领导班子建设存在薄弱环节,执行民主集中制不够到位,干部队伍建设统筹谋划不够,日常管理监督存在短板等。

当时通报特别提到:巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索,已按有关规定转中央纪委国家监委、中央组织部等有关方面处理。

二是2021年10月,进出口银行北京分行收到北京银保监局的大额罚单。根据罚单信息,进出口银行北京分行的主要违法违规事实包括:租金保理业务严重违反审慎经营规则;对公贷款“三查”严重违反审慎经营规则。据此,北京银保监局责令进出口银行北京分行改正,并给予合计680万元罚款的行政处罚。彼时进出口银行北京分行法定代表人正是此次被查的李莅。

北京银保监局开出的罚单。

配偶利用其职务影响收受客户巨额钱款、违规承揽业务

距离被查整整8个月后,9月26日,中央纪委国家监委驻中国进出口银行纪检监察组、云南省纪委监委公布了对李莅的审查调查结果:开除党籍、政务开除处分,收缴其违纪所得;云南省监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物依法处理。

通报显示,李莅违反党的政治纪律,履行全面从严治党第一责任人责任不力,抓党建工作流于形式,不按规定配备党支部书记,让人代写民主生活会个人对照检查材料,当“两面派”、做“两面人”,当面接受组织批评、背后公开发表错误言论;违反中央八项规定精神,以报销教育培训费名义滥发福利,违规接受客户宴请、旅游安排和收受贵重礼品、购物卡。

违反组织纪律,违背民主集中制原则,重大决策事项搞“个人说了算”。

违反廉洁纪律,配偶利用其职务影响收受客户巨额钱款、违规承揽业务;违反工作纪律,插手干预招投标活动,隐瞒大额经费收支逃避监管;违反国家法律法规,利用职务便利和职务影响为企业获取贷款、为融资租赁领域非法中介提供帮助,单独或伙同他人非法收受巨额财物和上市公司原始股,涉嫌受贿犯罪

通报称,李莅身为国有金融企业党员领导干部,丧失理想信念,背弃初心使命,无视党纪国法,对党不忠诚、不老实;与客户关系“亲”“清”不分,甘于被“围猎”;利用手中信贷权和行业影响力为他人提供帮助,单独或通过其配偶大肆敛财,伙同他人共同收取巨额“佣金”,违反中央八项规定精神和党的纪律,构成职务违法涉嫌犯罪,且在党的十八大甚至十九大后不收敛不收手,性质严重,影响恶劣,应予严肃处理。

多名高管在“金融巡视”后落马

此轮“金融巡视”后,中国进出口银行系统倒下的不止李莅一人,此后又有4名高管被查。

6月7日,中国进出口银行原基建办公室主任王学超接受审查调查。王学超早在6年前就已退休,曾任进出口银行青岛分行(2013年12月更名为山东分行)行长助理,党委委员、纪委书记、副行长;2013年4月任进出口银行基建办公室主任,2016年1月退休。

7月18日,中国进出口银行客户服务管理部总经理戴世宏接受审查调查。戴世宏现年57岁,安徽太湖人,经济学博士。戴世宏金融从业经验十分丰富,在国家外汇局、陕西省政府金融办、中国农业发展银行与进出口银行两大政策性银行均有任职经历,2014年3月至2018年6月,先后任进出口银行云南省分行党委副书记、副行长(主持工作),党委书记、行长;2018年6月起,担任进出口银行客户服务管理部总经理直至被查。

7月22日,中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行行长助理蒋华主动投案接受审查调查。蒋华曾任中国进出口银行交通运输融资部业务四处、五处副处长,五处处长、风险管理部境外业务风险管理处处长。2020年6月起,任中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行行长助理。

8月1日,中国进出口银行内蒙古分行副行长王晖接受审查调查。王晖在进出口银行工作了27年,曾先后在总行转贷部、北京分行、湖北省分行、内蒙古自治区分行工作。2016年12月起,任中国进出口银行内蒙古自治区分行党委委员、副行长。

本月初,中共中国进出口银行委员会关于十九届中央第八轮巡视整改进展情况的通报中提到,结合近年来行内查处的下级“一把手”腐败案件,深入剖析原因教训,开展警示教育,深化以案促改。

通报点名李莅:紧盯“靠贷吃贷”等问题,研究制定《问题线索处置和案件查办工作方案》,组建核查小组,集中突破重点线索,深入查找问题成因,不放过信贷业务背后深藏的以贷谋私问题。今年以来,严肃查处李莅、戴世宏等多名领导干部严重违纪违法涉嫌职务犯罪行为。同步推进风险处置和追赃挽损工作取得实质性进展。

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