这华人富商在新西兰洗钱被查封$7000万

针对一起华人洗钱案，新西兰警方此前查封逾$7000万非法所得，现将与中国共享这一资产。

两年前，加拿大华裔富商龚晓华在新西兰因一起洗钱调查而被迫放弃$7000万犯罪收入，该案件牵涉一起价值半个亿的传销骗局。

龚晓华在加拿大常住，同时在中国经营一个项目，从投资者那里获取数亿资金并将其中一部分存在新西兰。

内阁文件显示新西兰警方协助中国对龚晓华展开了为期四年的调查。为认可中国提供并翻译的关键证据，新西兰现将$7000万的55%分给中国，约为$3800万。

据悉，新西兰起初希望平分$7000万，然中方意愿为拿走60%。后经过协商，调整为45%和55%。

总检察长David Parker曾在去年底表示45/55的分配比例是合适的。相关款项已在2月底支付给中国。新西兰得到$3170万。

华裔商人龚晓华：涉案金额19亿，遭多国指控

说起龚晓华，那可是加拿大华人圈赫赫有名的人物，甚至一直活跃至今。他曾在上月试图竞选多伦多市长，竞选标语为“拯救多伦多”。

他在多伦多建立了一个横跨诸多领域的商业帝国，旗下业务包括连锁酒店、O24医药、加拿大国家电视台等。

除了在商界混得风生水起，龚晓华还积极投身政界，是加拿大自由党的资助人。另外，他和加拿大现任总理Justin Trudeau也一度走得很近，出席过后者在多伦多的花钱见面（cash for access）筹款活动。

该活动曾引起广泛争议。

龚晓华（最左）与Justin Trudeau同框

据加拿大媒体报道，龚晓华是：

1）英女皇勋章获得者

2）加拿大中华文化促进联合总会主席

3）加拿大国家电视台台长

4）爱德华集团董事长

5）百家华人社团共庆加拿大建国150周年“我爱加拿大”全球电视直播庆典活动总策划、总导演

不管上述名号分量几何，可以推断，龚晓华应该是当地华人社会的一个风光人物。

当然，风光也有不分场合的时候，比如在多国司法界，龚晓华同样名声在外。

2017年7月，新华社刊载一篇名为《湖南邵东法院宣判一特大境外遥控传销案，涉案金额达19亿元》的文章。

文中指出，在逃嫌犯龚晓华以推销加拿大爱德华集团旗下的O24和CNTV为幌子，积极发展下线，在境外遥控发展国内从事传销活动的人员，共发展会员认购38.9万单产品，每单5000元，涉嫌传销资金高达19亿人民币。

收到消息后，龚晓华立马发起反击，在加拿大高调召开新闻发布会。不仅否认全部指控，还声称要回中国上诉至高等法院，为自己讨回清白。

然而一波未平，一波又起。

2017年12月，加拿大安大略省证监会指控他向中国公民欺诈性兜售金融产品，涉嫌诈骗、洗钱、伪造文件等罪名。加拿大警方发出通缉令，并在12月将其抓捕归案。

$7000万在新资产遭冻结

其实早在被捕前，龚晓华案件已进入跨国合作调查阶段。

2017年3月，龚晓华在新西兰价值$7000万纽币的资产遭警方冻结，创下当时有史以来最大规模的没收纪录。其中包括银行在存的$6950万，以及价值超过$200万的房产。

在长达7年时间里，龚晓华先是将涉嫌传销获得的$7700万转入新西兰，又将其中的$1200万转往加拿大，以此将非法所得合法化。

那么，龚晓华的资金是如何在新西兰由黑洗白的呢？

这就不能不提到新西兰Jiaxin金融。

法庭文件显示，Jiaxin金融涉嫌在2015年至2016年为龚晓华洗钱。

在此期间，龚晓华总共向Jiaxin金融支付311笔个人款项，牵涉金额高达$5340万。

其中，Jiaxin金融一名工作人员涉嫌分14次将$71万存入龚晓华的ANZ银行账户。

法院认为，Jiaxin金融没有对龚晓华的资金来源和方式展开尽职调查，出现数额巨大的可疑交易后，也没能尽到记录和上报义务。不仅如此，还以化整为零的方式故意为龚晓华隐瞒资金，是对《反洗钱法》的公然藐视。

新西兰《反洗钱法》规定，银行、地产中介、律师、会计师、赌场、体育博彩经营者、奢侈品经销商、非银行金融机构等实体，有义务向内政部汇报疑似洗钱的交易，否则将面临司法指控。