持有多本外国护照 10名中国人被捕

新加坡警察部队（SPF）周三（8月16日）宣布破获近年最大规模的反洗钱案件，400多名警察大规模突袭多处豪宅，逮捕10名的嫌犯原籍为中国福建省，总计有30名外国嫌犯被调查。

嫌犯巨资疑来自诈骗与线上赌博的犯罪所得

涉案金额高达新币10亿元，包括房产、豪华汽车和货物，不是被扣押、冻结，就是被下达禁止处置令，侦查到最后如果找不到被害人，这些被没收的资产都有可能被充公。
警方当场查扣超过2300万新币现金和数百件精品、首饰; 据称，这群外国人涉嫌洗钱其海外组织犯罪活动的犯罪所得，这些活动与诈骗和线上赌博有关。

洗钱集团住在星岛多处高级独栋豪宅（GCB）和高档大楼，拥有豪车，其中一名中国人去年曾豪砸8900万元新币在新加坡扫货20户豪宅。

400多名警察突袭全岛多处豪宅大搜查

根据新加坡警方脸书发布的新闻稿，警方表示，他们事先收到某些嫌犯非法活动的情报，包括使用涉嫌伪造的文件来验证新加坡银行账户的资金来源。

8月15日，新加坡商业事务部、刑事调查部、特别行动司令部和警察情报部出动400多名警察，同时对全岛多个地点豪宅进行突击搜查，突击搜查的地区包括东陵、武吉知马、乌节路、圣淘沙和河谷。

结果，10名嫌犯被捕，包括一名女性在内，他们年龄在31岁至44岁之间，涉嫌伪造、洗钱、拒捕等罪名。 另外12人正在协助调查，还有8人目前被警方通缉，据信这些嫌犯之间有联系，所有涉案人员都不是新加坡公民，也不是永久居民。

当局查封94户房产和50辆汽车

当局对94户房产和50辆汽车发出禁止处置令，总价值估计超过8.15亿新币，此外还有多件装饰品和酒瓶。 警方还查封超过35个相关银行账户，估计余额总和超过1.1亿新币，以进行调查并防止涉嫌犯罪所得流失。

警方现场查获现金（包括外币）金额超过2300万新币、250多件名贵包包和手表、120多台电脑、手机等电子装置、270多件珠宝、2根金条以及11份关于虚拟货币资产的文件。

10名被捕嫌犯于8月16日出庭受到指控。 警方列举一些犯罪事实，例如40岁的A男在Ewart Park独栋豪宅被捕，他同时持有中国、柬埔寨、塞浦路斯护照。 逮捕过程中，警方喝令A男开门时，他赶紧从2楼阳台跳下去，被警方发现藏在排水沟。 由于跳楼受伤，他被送往医院，意识清醒。

10名中国籍嫌犯遭到逮捕

警方查获A男超过210万新币现金及其他外币，并对价值超过1.18亿新币的13处房产、5辆汽车发出禁止处置令，以及查扣多件珠宝首饰和瓶装酒类。 警方还冻结4个相关银行账户，总余额超过670万新币。

警方还在Bishopsgate豪宅逮捕 42岁的B男，他同时持有中国、土耳其、瓦努阿图（Vanuatu）的护照。 警方查获B男约72万新币的现金和其他外币、一台电子设备、36件豪华手表和名牌包、几瓶葡萄酒，并对价值超过2，900万新币的四处房产和3辆汽车发出禁止处置令。

同时，警方冻结B男2个银行账户，总余额超过118万新币以及其他外币。 该男子将被控伪造文书罪名，触犯刑事法第471条和第465条。

中国籍嫌犯都持有多本外国护照

另外，在圣淘沙湾珍珠岛沿岸的一间平房内，警方逮捕44岁中国男性公民和43岁中国女性公民。 该男子被发现持有圣基茨和尼维斯的护照，该女子持有多米尼加和土耳其护照。 警方查获超过760万新币的现金和其他外币，并对价值超过1.06亿新币的9处房产和5辆汽车发出禁止处置令。 警方还冻结1个相关银行账户，总余额超过2200万新币以及其他外币。

根据《刑法》第468条文，该男子和女子分别被控一项以欺骗为目的的伪造文书罪。

35岁的E男性在第三大道沿线的高级住宅区住所被捕，还被发现持有瓦努阿图和中国护照，警方查获超过140万新币的现金及其他外币、95件珠宝、69件名贵包包和手表、22件电子装备、2根金条，并对价值的13处房产和4辆车辆发出禁止处置令超过1.2亿新币。 警方还冻结了6个相关银行账户，总余额超过2000万新币以及其他外币。