多伦多两男子用假身分申请美国失业金240万被捕

多伦多两名男子因从美国政府那里盗取了超过200万美元而面临在国外被起诉。

据报道，Sakiru Olanrewaju Ambali和Fatiu Ismaila Lawal均为45岁，两人去年2月被捕。

Ambali是在途经德国法兰克福回到多伦多时被美国联邦调查局逮捕，而Lawal则是由多伦多警察局逮捕。

根据美国检察官办公室的说法，这两名男子使用了成千上万个美国工人的被盗身份信息，提交了超过1700份疫情失业救济申请。

警方表示，两被告使用了13个Google账户、4个域名和大约800个不同的电子邮件地址，向美国超过25个州提交了大约900份申请。总共申请额高达2500万美元，被告据称实际获得了240万美元。

警方表示，其中一部分资金被发送到现金卡或“money mules”根据指示转移资金，而另一部分被存入据称是使用被盗身份创建的银行账户中。

当局证实，尽管被告在被捕时居住在多伦多，但两人都是尼日利亚公民。

Ambali已经于12月18日被引渡到美国，并承认了电信诈骗和严重身份盗用的指控。他承认在2020年3月至2021年12月期间亲自提交了至少620份失业救济金申请，获得了超过100万美元。

作为认罪协议的一部分，他同意偿还1,035,107美元。

Ambali定于3月14日由美国地区法官Robert J. Bryan判决。检察官办公室将建议判处5年监禁。

Lawal在多伦多被捕，目前正在等待引渡。他周三在安省高级法院出庭。

根据美国小企业管理局（SBA）在6月提供的数据，美国两个COVID-19救助计划可能被盗超过2,000亿美元。

根据SBA督察长的报告，COVID-19经济损失灾难贷款（EIDL）和薪资保护计划（Paycheck Protection）发放的所有资金中，至少有17%可能流向了欺诈行为。

报告估计，从EIDL计划中被骗走了超过1,360亿美元，占该计划总支出的33%。而薪资保护计划的欺诈估算为640亿美元。