以汇款为名洗钱数千万！中餐馆8华人被“一网打尽”，华男获刑2年

波士顿一家中餐馆涉嫌洗钱被起诉！

4月24日，承认贩运大麻并利用波士顿中餐馆洗钱的华人刘某（* Liu，音译）在联邦法庭被判刑。

联邦法官塔尔瓦尼（Indira Talwani）判处他24个月监禁，以及3年的监督释放。他将于今年6月5日去监狱报到。

根据起诉书，执法人员从刘某的居所找到了五百多磅大麻，还有大量中国香烟和两把枪。

他将贩运大麻的美元交给波士顿华埠的一家中餐馆，并经由该餐厅的管道，将等值人民币转入中国的账户。而该餐厅的老板及协助者，除刘某外还有7人被起诉非法洗钱罪名。

在判刑听证会中，检方律师描述刘的行为说：“刘先生不是这个洗钱网络的创造者，他使用了这个网络。”

检方要求判处刘30个月的监禁，以及36个月的监督释放。而辩方律师则请求免除监禁，仅判处刘居家软禁和假释，以便他照顾家人。

关于最终判决，法官塔尔瓦尼谈到了她的理由。首先，刘某“在相当长的一段时间里贩运了大量的大麻”；他本可以按照合法渠道申请大麻销售资格，但他选择以非法方式大量贩运。

其次，尽管刘没有任何犯罪历史，但在全国范围的相似案件中，绝大多数的罪犯都被判处了监狱刑期。

波士顿中餐厅涉嫌洗钱数千万

在刘某的判刑听证会中，检方律师提到，此案中的中餐厅涉嫌为多种资金洗钱，而刘的资金只是其中一种。

根据法庭记录，截至刘某被判刑之时，此案的其他7名嫌犯仍要求无罪辩护。他们将于今年11月4日受审。

这起洗钱案101页的起诉书，涉及唐人街中餐馆洗钱、无牌汇款、走私烟、外州种植大麻、贩毒、盗窃礼品卡贩卖苹果手机、诈骗疫情救济金、空壳公司收支票等元素。检方于2022年7月对嫌犯们提起诉讼。

除了刘之外，此案牵涉的被告还包括当时48岁的张某（音，* Zhang），47岁的曾某（音，* Zeng），32岁的* Feng，30岁的曾某（音，* Zeng），58岁的曾某（音，* Zeng），45岁的曾某（音，* Zeng），以及59岁的曾某（音，* Zeng）。

检方表示，嫌犯们涉嫌收取费用替人洗钱。在刘某的事件中，他们以中餐馆收入为掩饰进行毒资清洗，再以较低的汇率将收来的美元转卖给需要换汇的人士。

通过复杂的手段，他们避开了美国的上报规定，以及中国的汇款限制。