华男开车行兼营换汇！背地里竟与老墨合作，洗钱超5000万被捕

中美警方联手打掉贩毒洗钱团伙！

据侨报报道，6月18日，美国司法部宣布了10项追加起诉，指控墨西哥锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）在洛杉矶的同伙与中国地下钱庄相关的洗钱组织合谋，对贩毒收益进行“洗钱”。

司法部表示，在共谋期间，该集团同伙与中国地下钱庄之间的毒品收益资金往来超过 5000万美元。中方也已经通报了此案侦办进展。

中国和墨西哥执法机构向美国司法部通报说，经过与美国缉毒署（DEA）的密切协调，这两个国家最近逮捕了追加起诉书中提到的逃犯，他们在去年受到初步指控后逃离了美国。

美国司法部对这项被称为“财富逃亡者行动”（Operation Fortune Runner）的共谋活动进行了多年的调查，最终于4月 4日发出了一份追加起诉书，并于本月17日启封。

司法部共指控24名被告犯有一项共谋协助和教唆分销可卡因和甲基苯丙胺罪、一项共谋洗钱罪和一项共谋经营无证资金转移业务罪。

追加起诉书称，一个与锡那罗亚贩毒集团有联系的洗钱网络收集了大量毒品收益，并在一个与中国地下钱庄有联系的圣盖博谷（San Gabriel Valley）汇款集团的帮助下，在洛杉矶地区用美元“洗白”了大量毒品收益。

据称，他们随后隐藏了贩毒收益，并使墨西哥和其他地方的贩毒集团成员能够获得在美国产生的收益。

据称，45岁的主要被告、来自东洛杉矶的埃德加·乔尔·马丁内斯-雷耶斯（Edgar Joel Martinez-Reyes）伙同其他人使用了多种方法隐藏资金来源，包括基于贸易的洗钱、“构建 ”资产以规避联邦财务报告要求，以及购买加密货币等。

在追加起诉书中被指控的20人预计在未来几周内在洛杉矶市中心的美国地区法院接受传讯，其中一人本月17日已接受传讯。

司法部的一名检察官马丁·埃斯特拉达（Martin Estrada）说：“芬太尼和甲基苯丙胺等危险毒品正在摧毁人们的生活，但贩毒者只关心他们的利润。因此，为了保护我们的社区，我们必须打击为毒品洗钱的复杂的国际犯罪集团。正如这份起诉书和我们在国际上采取的行动所表明的那样，我们将坚定不移地追捕所有为美国的破坏活动提供便利的人，并确保他们对自己的行为负责。”

根据国内媒体报道，中国公安部部署辽宁省警方对美方通报的佟某某涉毒洗钱线索开展工作，依法以涉嫌非法经营（外汇）犯罪立案侦查。

经查，2017年以来，佟某某等人在美开设车行销售汽车并为购车客户提供人民币和美元兑换服务，后期转变为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。

该犯罪嫌疑人已被警方抓获，案件正在进一步侦办中；此案是近期美中禁毒合作的成功案例。