洗钱6000余万 两中国公民被判监禁

8月7日，维州地方法院对参与洗钱的两名中国公民做出判决，他们分别被判处5年半和3年半的监禁。另一名中国公民将在今年10月出庭受审。

37岁的刘伯良（Boliang Liu，音译）、41岁的周涛（Tao Zhou，音译）和王伟（Wei Wang 音译）共同参与了金额高达6,300余万澳元的洗钱犯罪。刘和周承认在2020年7月至2021年10月期间处理了数百万犯罪所得资金。

法庭得知，刘经营一家汇款业务，客户将现金存入他用不同名字开设的多个银行账户。每笔存款都分为1万澳元的小额交易，以规避报告的法律要求。然后，刘将资金转入客户的海外账户，并收取佣金。

王伟与刘经营类似汇款业务，周涛则是这两人的“资金转运者”，他从刘伯良和王伟那里收取现金，然后前往数百台ATM机，将现金存入多个银行账户，从中收取佣金。

2021年10月，刘在家中被捕，警方查获了一辆保时捷、几只古驰包、三只奢侈手表、迈克‧泰森（Mike Tyson）的纪念品以及近100万澳元现金。据判决，他的涉案金额总计高达3,365余万澳元。

周被查时身上有18万澳元现金、数张银行卡、皇冠赌场会员卡、电脑和手机。他的涉案金额总计3,014余万澳元。

刘被判处5年半监禁，但3年半后他将有资格获得假释；周被判处3年半监禁，2年零3个月后可能获得假释。

图片来源：（看传媒）

法院法官卡Michael Cahill表示，这起案件涉及一个“复杂的洗钱操作”，洗钱金额“令人瞠目”。虽然没有证据表明、但怀疑两人知道这些资金的来历，很可能来自犯罪所得。

虽然两人在早期就已认罪及没有前科，但法官表示，由于犯罪情节严重，他们服刑后或被遣返回中国。

王伟将于10月在墨尔本地区法院出庭受审。