郭华萍及其他35人被菲律宾司法当局指控洗钱

8月30日，菲律宾国家调查局、反洗钱委员会和总统反有组织犯罪委员会向司法部提交了针对已被解职的前市长郭华萍（Alice Guo）及其他35人的87项洗钱指控。这些指控涉及吕宋岛中部被指是诈骗农场的约70亿菲律宾比索的资产。

控诉书称：“被告人通过其个人或集体共谋行为，明显交易了代表非法活动收益的资金或货币工具，这些非法活动涉及人口贩运、违反证券监管规定和非法交易/诈骗”。

菲律宾反洗钱委员会执行主任戴维（Matthew David）在一份声明中说，该委员会致力于“打击金融犯罪，维护菲律宾金融体系的完整性”，此次起诉是其中的一部分。戴维表示：“菲律宾反洗钱委员会将一如既往地致力于确保金融系统不被犯罪集团利用”。

菲律宾司法部副部长安德烈斯（Hermogenes Andres）说，对其他可能想在菲律宾进行类似“锅炉房”诈骗活动的人提起诉讼“是一种有效的威慑”。

安德烈斯表示，菲律宾政府已要求国际刑警组织发出蓝色通报，要求成员国报告郭华萍的存在。他补充说，一旦向法院提出指控，菲律宾政府随后将对郭华萍发出红色通缉令。

菲律宾官员称，根据目前掌握的最可靠信息，郭华萍仍在印度尼西亚雅加达。安德烈斯说，在正在进行的调查中，未来可能会提出更多指控。指控书称，郭华萍是BAOFU、QJJ和QSEED公司的注册人和总裁，当时她还是丹辘省邦班市市长。

据称，郭华萍邀请了一些投资者到丹辘省投资，其中包括在新加坡一起数十亿美元洗钱案中被定罪的林宝英（Lin Baoying、音）和张瑞金（Zhang Ruijin、音），以及中国逃犯并在菲律宾面临指控的黄志阳（Zhiyang Huang、音），后者涉及2023年的一次突袭。

据称，郭华萍声称她是“宏盛国际”的代表，并促成了一项市议会决议的通过，表示不反对该公司的经营申请。郭华萍还声称自己是宝福（BAOFU）公司的所有者/发起人，即使在她所谓的撤资之后也是如此。

在“宏盛国际”关闭后，郭华萍还协助批准了一项市议会决议，表示不反对尊元（Zun Yuan）公司的经营申请。据称，郭华萍将资金分层转入QJJ Farms和QSEED Genetics，以掩盖支付账单的来源。据悉，案件证人包括中国公民，他们声称自己被迫工作以获得30万菲律宾比索，来换取人身自由。