皇家骑警破获三个跨国大麻洗钱集团

皇家骑警昨（14）日宣布，破获三个以大温地区为据点的跨国大麻洗钱集团，并查扣高达数百万元的美金和加币，以及一批包括手枪、大麻和珠宝在内的赃物。

皇家骑警卑诗暨育空地区总部犯罪所得调查组探长潘伯顿（Inp. George Pemberton）表示，警方经过长期搜证，上月底才一举侦破这些分工细密的犯罪事件，涉案分子包括大型帮派和前科犯，也有深谙汇兑操作的个别人士，各方人马基于贪念及不法利益，组合新的犯罪链。

潘伯顿指出，参与这次联合调查的单位，包括骑警犯罪所得调查组、联合边界执法组、联邦边界署，以及温哥华市警局、列治文和素里骑警分队等，同时也大量运用联邦“金融交易通报分析中心”（FINTRAC）及其他金融机构所提供的资讯。

潘伯顿表示，目前卑诗省种植、采收的大麻运往美国销售的情况相当猖獗，而这些犯案集团的主要手法，是帮那些负责转售大麻的“中间人”把贩售所得的美元现款，透过外汇交易店面或其他管道转换为加币后，再交还给前述中间人，以免大笔美元现款引起注意。

他指出，这类洗钱问题的严重性，由其中一个集团每周至少经手 300 万美元，即可见出一斑，这一金额相当于 1500 磅卑诗所产大麻的市价，而加国毒品集团把美元兑换回加币，通常也是他们把黑钱漂白的第一步。

加国法令规定，自 2003 年二月起，所有旅客在出入境加国之际，若随身携有 1 万元以上现款，均须自动申报，但 2003 年当中，加国相关机构在卑诗省各处海关查获疑为犯罪所得的款项即近 510 万元，其他未申报的款项也多达 990 万元。

另外，自 2002 年 10 月以来，美国国土安全部也在低陆平原与美国间往来的旅客身上，查获230万美元的未申报款项。

潘伯顿表示，警方对于这起洗钱案件仍在调查中，但由于尚未正式起诉，因此嫌犯姓名仍无法公布。他也指出，这次涉案分子有来自各种族裔背景的人士，包括欧裔、华裔、越裔，但更值得注意的是，这些涉案者无论是帮派或个人，为了提高“获利率”，都有跨出族裔界线，扩大合作对象的趋势。

警方在这次行动中，已查获的赃物包括 160 万美元，210 万加元、75 磅大麻、4 支手枪，以及市值 18 万元的一只钻戒、4 万 2000 元的项炼、5300 元的手表。另外，警方也冻结了内有存款25万元的3个银行账户。（何元）