多伦多警察转行当律师 卷入170万元洗钱案被裁定行为不当

安省律师协会法庭近日裁定，一名前多伦多警察在成为律师后，明知客户汇至信托账户的款项可能涉及欺诈资金，却仍协助处理交易，从而构成严重的专业不当行为。

据本地英文媒体《多伦多星报》报道：涉事律师是巴拉甘桑（Ganesh Balaganthan），他曾在多伦多警队服役14年，并于2019年开设自己的律所。裁决指出，他在一起洗钱计划中“对欺诈交易选择性失明”，虽然缺乏经验且面临家庭重压，但仍然意识到交易存在可疑之处。

案件源于2019年不列颠哥伦比亚省素里市的一起网络诈骗。诈骗者假冒建筑公司员工，通过钓鱼邮件诱使市政府误将210万元的纳税人资金转入错误账户。这笔资金辗转进入安省一家移民律师助理的账户，随后有173万余元被转入巴拉甘桑新开立的信托账户。

按照计划，资金将用于一份所谓的“合资协议”，涉及购买某公司的股份。但事实上，这笔交易从未有完成的打算。几天后，客户要求律师将资金分散汇往多个海外账户。巴拉甘桑试图将部分资金转至香港和迪拜时，被银行系统拦截并触发调查。

法庭文件显示，巴拉甘桑事后全力配合调查，协助追回大部分资金。他因起草合资协议获得1500元报酬，若交易成功，原本还将获得1%的佣金。

律师协会认为，巴拉甘桑“并非毫不知情”，而是有意忽视了资金来源的可疑性。他未能履行核实客户身份和交易目的的基本责任，仅声称自己“用手机拍照留存”，却又称手机遗失，导致毫无证据可查。

庭审中，巴拉甘桑强调自己从未故意参与犯罪，而是因缺乏经验和沉重的家庭困境影响了判断力。2018年刚获律师执业资格后，他的长子被诊断患有无法治愈的脑癌，小儿子也在同一时期中风并一度瘫痪，两名孩子同时住进病童医院。律师协会在裁决中承认，个人悲剧严重削弱了他的抗压能力，但并不足以成为失职的借口。

素里市的被骗案只是加拿大各地近年来频发的公共资金欺诈之一。据《星报》报道，自2019年以来，加拿大各地市政当局已损失逾1000万元的纳税人资金，但公众往往无从知晓。虽然素里市最终追回了大部分资金，但仍有7.8万元下落不明。

目前，律师协会将安排单独的处罚听证会，决定对巴拉甘桑的最终处分，可能包括罚款或执业限制。