FBI查阿根廷足协在美金融运作 追$2.6亿可疑金流

阿根廷队在世界杯足球赛16强淘汰赛对决埃及的比赛，完成让二追三的史诗级逆转秀。 图：FIFA World Cup/X

阿根廷主流媒体《La Nación》近日报导称，美国 FBI 探员和联邦检察官正在调查阿根廷足协在美国金融运作，包括数亿美元资金流向。

在世界杯激战正酣、阿根廷队一路过关斩将之际，美国联邦检察官和联邦调查局特工已开始就阿根廷足协在美国的金融操作收集证词，2 位直接知情人士向媒体证实了这一消息。

美国司法部的调查人员试图了解塔皮亚领导的阿根廷足协在美国如何运作，如何通过其金融系统流转数亿美元，以及这些操作中是否有一部分可能构成美国司法管辖下的犯罪行为，调查重点是阿根廷足协是否涉及洗钱和银行欺诈。

核心公司是 TourProdEnter LLC，负责阿根廷足协的海外商业合约，至少 2.6 亿美元经由美国多家银行流转，其中约 5,700 万美元转至多家公司/受益人，缺乏清晰经济合理性记录。

调查报导显示，TourProdEnter LLC 作为阿根廷足协国际合约的收款工具，过去 4 年在扣除税款后，获得了阿根廷足协所有国际收入的 30%。此外，该公司还收取了相当于这些业务物流支出 10% 的佣金。

据悉，初步调查从 2025 年开始，至少 3 名联邦检察官负责：驻华盛顿特区的古舒和克里斯多夫-廷，以及驻南佛罗里达区的迈克尔-伯杰，世界杯期间加快取证。

美国 FBI 探员和联邦检察官正在调查阿根廷足协在美国金融运作，包括数亿美元资金流向。 图 : 翻摄自腾讯网