获建筑合约 加建筑公司贿卡扎菲子1.6亿

皇家骑警的法庭证词文件显示﹐加拿大最大工程和建筑公司SNC-Lavalin涉嫌行贿﹐公司付出1.6亿元回佣给利比亚前独裁者卡扎菲之子﹐以换取利润丰厚的当地建筑工程合约。

在卡扎菲执政年代﹐SNC-Lavalin取得一份高达5亿元的合约﹐在班加西兴建一座机场﹔另一份2.75亿元的合约﹐是在盖尔扬建造一座监狱。但这些合约的代价不菲﹐公司被指付给卡扎菲之子高达1.6亿元回佣﹐包括为他购买奢华的游艇。

据满地可法庭周五公开的搜查令宣誓证词﹐那些贿款流经多个国家。其中一次﹐SNC-Lavalin被指将1600万元﹐转到马尔他的Fimbank First National﹐再从那里将钱转到日内瓦Credit Agricole和意大利米兰Arab Banking Corp.。

皇家骑警的文件说﹐这笔钱最终进入3个银行户口﹐持有人是卡扎菲儿子萨阿迪拥有的公司Dorion Business Ltd.。

被指控作出这些付款行为的本艾萨﹐当时是SNC-Lavalin的副总裁。他后来离开公司﹐现在日内瓦被拘押﹐尚未被检控。瑞士当局正调查他在北非的财务交易。

文件说﹐这名前加拿大行政高管﹐与卡扎菲「多年来维持友好及互利的关係」。 调查人员追查发现﹐来自SNC-Lavalin在加拿大和英国帐户的款项﹐汇入本艾萨控制的离岸公司户口﹐然后被转给卡扎菲拥有的离岸公司。

59页的骑警证词﹐签署日期为2012年4月11日﹐当时骑警用它获取一份搜查令﹐4月13日突击搜查SNC-Lavalin的满地可总部。但他们当时未解释搜查原因。