土地拍卖款未过户 苦主追讨损失有戏
涉嫌北约克Centrium at North York烂尾楼一案的韩裔律师Meerai Cho已经被警方逮捕,今天下午多伦多警队32分局反诈骗组举行新闻发布会,探长Chris Devereux在记者会上表示,Meerai Cho已经通过有条件的保释,即交出护照、不能离开安省等,这名63岁的律师会在10月2日出庭受审,将面对25项超过$5,000欺诈、25项通过犯罪拥有财产以及25项背信的总共75项控罪,所有控罪尚未得到法庭的认可。
Meerai Cho(警方提供)
警方表示,此案是32分局有史以来最大的诈骗案,无论涉案金额还是涉案的人数都是最多。
据透露,开发该项目的土地被债权人拍卖,但是拍卖的款项至今尚未支付,这笔高达数百万元的土地款项可能成为债权人追讨损失的最佳目标。
上加拿大法律学会(Law Society of Upper Canada)定于今日举行Meerai Cho限制执业纪律聆讯,据法律学会的资料显示﹐Meerai Cho涉及不当处理买家订金的金额高达1490万元﹐比早前华裔苦主所称的 1200多万元更高。
新闻发布会现场。
Meerai Cho本人以健康理由缺席今天的聆讯,法律学会今天上午发出通知,暂时停止她的执业资格。在停牌期间,该学会将对Meerai Cho进行独立的调查。
探长Chris Devereux在记者会上表示,目前警方的调查只是出于初级阶段,现在大约有30名左右的受害人到警局报案,损失的金额大约200万元,警方需要更多的证据,所以呼吁受害人前往警察局提供线索。报案请联络警方:416-808-3200,或者电邮:[email protected]。
“据了解受害人有141人,涉及金额近1500万元,目前报案的只是极少部分。”
警方称目前的疑犯只有Meerai cho一人,随着调查的深入,不排除会控告更多的人。
“Meerai Cho的银行账户已经没有钱了,警方目前尚未能确定她把钱花掉还是转移了,甚至不能确定这些钱是否还在加拿大。”
对于有媒体追问警方会否采取行动,与其它国家的警方合作,将另一名可能涉案的开发商Joe Lee在韩国的资产冻结,警方表示目前还没有到这一步,还要看其它国家警方是否愿意合作。
位于央街的土地仍然等待开发。
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