“庞氏骗局”涉诈1亿 女骗徒罚款3300万

一名温哥华前女公证人，过去多年涉嫌诈骗至少200名投资者，涉及金额高达1亿元，卑诗证监会对她罚款3000多万，及终身不得从事卑诗省证券投资业务。

终身禁投资买卖

卑诗证券监察委员会(BCSC)指，Rashida Samji由2003年至2012年初的10年时间内，利用“庞氏骗局”(ponzi scheme)为200人进行投资，声称帮投资者成立基金，协助一座酿酒厂用来贷款，除享有高利率外还可迅速获得回报，投资者后来发现原来是个骗局，Samji用部分投资者的资金，作为对其他投资者的付款，根本没进行所谓高回报的投资。

62岁的Samji，是温哥华南亚裔社区知名人士，因此吸引许多投资者，受骗人士超过200人，当中包括Samji本人的亲友。

卑诗证监会除对Samji进行3300万元罚款外，还勒令她向委员会赔偿1,081万元；同时禁止Samji参与任何投资买卖等金融活动，确保她将来“再不能利用职权之便，向他人筹取资金”。

另外，Samji涉嫌于2006至2013年期间，诈骗14名投资者共1,700万元，检控部门对她提出多达28项诈骗和盗窃罪名。