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加美破获股票诈骗及洗黑钱案 拘控廿三人

皇家骑警透露,经过长达三年的深入调查后,警方成功拘捕二十三人。他们涉嫌与一项股票诈骗和洗黑钱犯罪活动有关。警方相信将会有更多人被捕。

据加通社报道,温哥华皇家骑警警官丹尼尔.埃福德(Danielle Efford)说:“我们仍然继续进行有关的调查。因此,我们相信将会有更多与事件有关的疑犯被捕,甚至被起诉。”

根据最新消息指出,经过加拿大皇家骑警联同美国联邦调查局的深入调查后,当局已成功逮捕了多伦多律师罗森菲尔德(Simon Rosenfeld)和法朗梅德拉斯(Sitorios Phronmedalis)。上述联合调查行动的代号为“百慕达卖空”(Bermuda Short)。结果,警方拘捕了七名著名股票玩家。

遭逮捕的人士包括Thomson Kernaghan & Co.前任公司主席瓦伦丁(Mark Valentine)以及温哥华地产律师钱伯斯(Martin Chambers)。

于上周五在多伦多市被捕的罗森菲尔德和法朗梅德拉斯均同时被控洗黑钱罪名。

埃福德拒绝透露皇家骑警如何透过一名卧底警员成功渗入一个洗黑钱集团之详情。据悉,怀疑与这个非法联系网有关的人士包括:钱伯斯及温哥华股票推广人珀迪(Jack Purdy)和加纳(Kevan Garner)。

警官埃福德亦拒绝透露,在遭警方逮捕之前,有多少名涉案的加拿大人被诱使前往美国,以便让当地警员逮捕他们。据熟识珀迪和加纳的证券代理业界人士猜测,美国联邦调查局的卧底探员可能曾假装邀请他们前往美国佛罗里达州参加会议。

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