加银行帮中国人“绕开”5万美元规定转钱

windleaf 2015-09-12 00:03

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http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/guide/guide7A/lctr-eng.asp

红豆 2015-09-11 23:47

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都是找不同人分批汇钱的吧媒体都是瞎掰，政府也一样骗大众。实际上每笔汇入加拿大的钱，每笔只要超过一万以上或二十四小时之内同一帐户累计被汇入一万以上的，银行就必须向政府填表申报政府不知道？鬼都不会信

露特多 2015-09-11 20:35

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这个漏洞大得可以放进骆驼了。

相当坑爹 2015-09-11 19:02

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法律不禁止的都可以做一直都是找人给汇大笔钱

热爱大自然 2015-09-11 17:31

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没觉得有什么问题啊，很正常啊， 5万一次分好几次汇过来，找不同的人汇，在国内都是这样操作的啊。任何银行都可以做。

Don20 2015-09-11 16:48

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从加拿大的角度说，应该没有问题---审查汇款交易是否符合中国的法律，这是中国汇款机构的责任。问题的关键是银行是不是按规定报告了，包括中国的汇款机构。