李克强怒斥内鬼洗钱 曝3000亿美元外流

地下钱庄已经成为中国经济生活中的一颗“毒瘤”，2015年中国股市的严重震荡，曾被认为与地下钱庄的违法犯罪活动有着密切的关系。港媒透露，在近日的中国国务院专题会议上，国务院总理李克强怒批大陆洗钱活动泛滥，并指中共金融界高层、经贸界高层、公安部门等有“内鬼”，在国外居住的“官二代、三代”参与洗钱活动，资金外流高达3,000亿美元。

据悉，地下钱庄的泛滥一度引起高层高度重视，中国公安、央行等部门纷纷加大了打击地下钱庄的力度。有港媒报道称，4月初，中国国务院召开专题会议讨论打击洗钱活动，李克强在会上批评大陆的洗钱活动长期泛滥猖獗。这一专项会议并非首次召开，报道称李克强此前曾指出，地下钱庄是黑吃黑，是金融系统和政府的腐败堕落一页。截至目前，上述消息尚未得到官方证实。

报道称会上分析总结了原因，包括有官部门官员、金融机构、证券机构、国企高层等将洗钱活动作为国际金融业“变通灰色”地带运营；金融机构高层、国企、境外中资、中外合资企业等利用法律、监管漏洞参与洗钱；在国外定居的中共官二代、官三代参与洗钱活动。

这些非法洗钱活动通常通过中介或地下钱庄进行，其佣金比例为2%至30%。资料显示，1999年5月，在广东、福建、海南和广西四省区发现有洗钱活动，规模为每年金额约35亿至40亿美元。2001年至2007年洗钱活动扩至上海、江苏、浙江、广东、天津、辽宁等10个省（区）、直辖市，规模达到每年700亿至760亿美元。

2008年至2012年，大陆有17个省（区）、直辖市被发现存在洗钱活动，每年金额升至1,200亿至1,500亿美元。2014年至2015年，中国大陆因洗钱外流资金搞到2,200亿至3,000亿美元。

地下钱庄不仅严重扰乱中国的金融资本市场，而且还日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，成为贪污腐败分子“洗钱工具”和“帮凶”。境外洗钱活跃的国家地区有美国、加拿大、西班牙、意大利、澳洲、以色列、南非、墨西哥、南韩和香港、澳门等。正因此，中国高层对地下钱庄的问题高度重视。

有评论指出，由于腐败存量巨大，一些贪腐官员手上来路不明的资金，急需找出口使其“合法化”，所以近年来，不管是通过艺术品收藏、海外投资、地产投资还是地下钱庄，“洗钱”的主力，一直都是部分官员和国企高管。国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄曾透露，地下钱庄涉案金额越来越大，交易手段愈发隐蔽，且日益成为贪腐资金的“洗钱工具”，甚至一些银行人员也当起了“中介”。