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中国农行纽约洗钱? 美处以2亿美元罚款
近日美国纽约州金融监管机构发布公告称,中国农业银行纽约分行涉嫌洗钱,并且隐瞒涉及中国和俄罗斯的金融交易,因此对该家世界第三大银行处以2亿1500万美元的罚款。
这份公告称,农行职员故意采取措施,包括在纽约分行进行可疑美元交易。此外,这家世界第三大银行还让监察人员保持“沉默”。
公告进一步说明,中国农业银行已经同意监管机构的命令,并允许一个独立第三方监督员调查该行整顿工作。
中国农业银行属于中国5家最大的银行之一,也是全球第三大银行,该行在纽约有一家重要的分行。
BBC新闻报道称,农行纽约分行因在风险管理,以及遵守反洗钱相关法律法规等方面存在重大缺陷,被美联储要求限期60天整改,以弥补农行纽约分行在风险管理和合规方面的不足。
美联储还进一步要求,农业银行董事会及农行纽约分行应在公告发布30天内聘请独立第三方,对农行纽约分行自2014年10月1日至2015年3月31日期间的各类交易进行审查,并向美联储出具交易审查报告。
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