中国地下钱庄疯狂依旧 2016年涉案逾9千万

中国公安部首度公开打击地下钱庄案的“年度全国性数据”，称在2016年破获380多宗重大案件，涉及逾9,000亿元人民币（1人民币约合0.157美元）。

公安部称专项打击行动取得“显著战果”，但同时承认侦查上遇上挑战。地下钱庄成为贪腐资金的“洗钱工具”，亦助长各类非法活动，会继续依法打击。

近年地下钱庄不法分子利用全球化、互联网、新兴支付工具等便利条件， “犯罪手法越来越隐蔽，跨境转移资金越来越迅速，涉案金额越来越大”，当中跨境汇兑型地下钱庄案件中非法跨境资金异常活跃，涉及资金量“触目惊心”。

公安部批评大量性质不明跨境资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金"黑洞"，严重扰乱国家正常的金融管理秩序，亦日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移通道。