美控华企助受制裁北韩银行洗钱

美国检方提起一项民事诉讼，指控一间中国企业，代表一间受制裁的朝鲜银行洗钱，并要求没收涉事的190万美元的资金。据称，这将是美国司法部没收朝鲜资金金额最大的案例之一。

据《香港经济日报》6月16日消息，美国哥伦比亚特区检察官办公室声明指出，位于辽宁沈阳的明正国际贸易有限公司，帮助朝鲜外贸银行（Foreign Trade Bank）通过美国进行美元违禁交易，并将资金洗白。其中，该公司于2015年利用其在中资银行的账户，通过电子转账进行190万美元的交易。

检方称，涉事华企业明正国际贸易有限公司作为该银行的一个秘密海外分支机构，负责人是一个与母公司存在联系的中国籍人士。据悉，目前尚未能联系到该公司。

美国在2013年将朝鲜外贸银行加入制裁黑名单。美国财政部指该银行是朝鲜国有银行，是朝鲜主要的外汇银行。