导演EB5巨额诈案筹资2.35亿美元 前藏僧入狱

西雅图房地产开发商、“美国之路”公司创始人洛桑达吉。 图片来源：《西雅图时报》

“美国之路”公司创始人、曾是西藏僧人的西雅图房地产开发商雒桑达吉（Lobsang Dargey）因犯有汇款欺诈罪和对联邦政府隐瞒信息罪，被判4 年监禁加3 年缓刑。

据《西雅图时报》报导，“美国之路”一案是西雅图地区10 年来最大的一桩欺诈案，涉及数百名投资者的数千万美元，同时还涉及到EB-5 投资移民项目。

西雅图联邦地区法院法官罗伯特 · 拉什尼克（Robert S. Lasnik） 4 日上午宣布了洛桑达吉的刑期。此前，洛桑达吉已同意支付约2400 万美元的赔偿金。

联邦检察官办公室称，现年43 岁的洛桑达吉总共筹集了约2.35 亿美元，以“保证拿到绿卡”为名引诱中国人。他从每名海外投资者手中骗取了至少50 万美元，然而这笔资金却并没有用到EB-5 工程之上。相反，他将一部分资金挪为私用，在贝尔维尤购置了一幢250 万美元的豪宅，过着奢侈的生活。他还用伪造的银行对账单，从私营银行和机构投资者那里获取大额贷款。

联邦助理检察官塞斯 · 威尔金森（Seth Wilkinson）说，洛桑达吉令同样渴望实现“美国梦”的海外投资者受尽折磨。一名受害人的代表通过翻译在庭审现场说，欺诈案“毁掉了他们的梦想”。

许多受害者表示，它们为筹集投资资金，不惜变卖在中国的房产，在获得临时签证后来美开始新生活，盼望获得绿卡。而正因欺诈案， 多数投资者已被拒发绿卡，另一些投资者亦将遭受同样的命运。

检方称，在截至2015 年的三年半的时间里，洛桑达吉从约280 名中国投资者手中骗取了2420 万美元。

检方以诈骗金数额巨大为由， 建议处以10 年的最高刑期。洛桑达吉的律师则称，其委托人已经悔罪，且深受疾病之苦，加之他只有三年级的英语阅读水平，应予减刑。

目前， 洛桑达吉在西雅图贝尔顿区的布达拉大楼（Potala Tower）工程已被移交给新开发商， 在埃弗雷特的另一处房地产工程基本完工。

联邦政府设立EB-5 投资移民项目，向在低就业区投资至少50 万美元的外国人颁发绿卡。它还帮助为普吉湾地区的工程注入超过20 亿美元资金。然而，由于EB-5 工程常转向富裕地区，且诈骗案层出不穷，因此它引发了争议。国会仍在考虑是否延续或终止这一项目，下月或将有一次表决。