列治文山豪宅区惊现巨额房屋按揭贷款欺诈!
多伦多警方逮捕了四人,称他们正在调查一起“精明老练且复杂”的抵押贷款诈骗案,涉及本市高端住宅物业。
警方的金融犯罪部门表示,这项调查起自2013年春,被称为Project Bridle Path项目,该项目名称与一片豪宅区同名,该区域都是价值数百万元的豪宅。
据周二发布的一则警方新闻稿称,被指控的诈骗分子从放款机构获得房屋抵押贷款,但是房产从未登记注册,并且冒用他人名义申请。
警方说:“所谓的房产所有者个人和公司实际上都并不是真正的所有者。”
放款前,诈骗者向贷方出具的是虚假保险证明和虚假房产保险证书,目的是获得贷款,使交易显得合法。
该房贷欺诈案的涉案资金总价值估计为1700万元。
其中有三人被控5,000元以上欺诈罪、洗钱、串谋实施可公诉罪行、从属犯罪这几项罪名:
· Arash Missaghi,48岁,列治文山市
· Grant Erlick,45岁,多伦多
· Masumeh Shaer-Valaie,48岁,列治文山市
53岁的多伦多市人Bob Bahram Aziz Beiki,面临一项伪造罪。
这些人将于周二(今天)出庭。
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y_stone99@ 2018-03-06 13:32您已点过赞还好! 没有一个姓名象华人的, 否则又要背锅.....LOL
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东北松花江@ 2018-03-06 16:59您已点过赞看到嫌疑犯的名字后,长舒了一口气。
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