80户投资数千万地产陷骗局 开发商财产被冻结

7 评论 加国无忧 51.CA 2020年9月24日 08:24 来源:本网编译 作者:吴楚河

据加拿大《环球邮报》报道,安省大法官迈尔斯(Frederick Myers)本周一下令,冻结多伦多地区地产开发商库达尔(Moninder Khudal)的全部资产,禁止库达尔和他的妻子出售或转让任何资产,并对与之相关的十多处房产下达未决诉讼的通知。其中包括这对夫妇的住所,即一套位于密西沙加的带游泳池的豪宅,该物业已挂牌出售,叫价为$490万元。

法官迈尔斯的裁定主要是针对开发商库达尔“为他个人谋利致富”且在他自己的社区实施的一项投资计划。超过80个家庭(其中大多数来自安省宾顿的锡克教徒社区)在他们所发起的集体诉讼中声称,他们向由库达尔控制的房地产公司共同投资的总共$3,800万元被挪用,其中很多投资者要不回钱,更不谈投资回报。

(FRED LUM/THE GLOBE AND MAIL)

原告在诉讼中称,77岁的Kulwinder Liddar为投资者之一。她在提供的一份宣誓书中说,她向开发商库达尔投资了$100,000元,为期四年。当她在2019年10月投资即将到期时与库达尔会面时,后者告诉她说,他已将资金投资于多伦多北面的一处豪宅,只有等该物业卖出,她才会得到资金返还。

但是这名老者称,从那以后,她根本就没有收到这10万元的本金,更不谈库达尔承诺的投资回报。她一次又一次与他联系,但库达尔拒绝回复她的电话留言。

法官迈尔斯说,他的裁决只是基于对证据的初步审查,而不是全面的审判。但他将库达尔的房地产投资公司比作庞氏骗局(Ponzi),即以高回报和“本金保证”的承诺来吸引投资者。

由于其核心业务无法产生足够的钱来支付给投资者,所谓的庞氏骗局就需要源源不断的新投资者加入,来偿还先前投资者的利息。而这些投资者,多数是他社区的人,人们都非常相信他。

在这项集体诉讼中,投资者指控库达尔利用为按揭贷款经纪公司Financial Ties Ltd.工作的销售人员为其地产开发项目募集资金,比如在多伦多东区名为On The Danforth的一个公寓项目。

《多伦多星报》与去年3月曾经对此进行报道。这个10层楼共119套单元的公寓项目吸引了大量买家买楼花,但开发商突然宣布停止建设,理由是融资出现问题,以及建筑成本上涨等等,将这些买家置于欲哭无泪的境地。

法庭文件显示,另外一些投资则以库达尔公司的股份形式进行,而其它则以银团抵押和贷款形式进行。库达尔的团队在南亚社区大做广告,通过广播和电视节目招募潜在客户。

迈尔斯法官说,下达冻结令是必要的,因为库达尔本人有将资产从安省转移到其它地方的风险。 “庞氏骗局的冷酷无情使我的推断缺乏同情心,因为一旦有慈悲心肠,就很可能导致作恶者得以保住他们的战利品。”

代表投资者的律师谢尔金(Kevin Sherkin)在一份声明中说:“我们的客户对裁决的结果感到非常满意,并希望这是追回他们损失的部分或全部资金的第一步。”

《环球邮报》曾经分别向库达尔的律师以及安省证监会查询,截至发稿时均未得到回应。

不过,当事人库达尔在法庭文件中表示,他完全否认投资者的所有指控,将继续与投资者打官司,奉陪到底。

(参考链接:https://www.theglobeandmail.com/business/article-ontario-judge-freezes-developers-assets-as-investors-allege-fraud/)

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