美国重大诈骗案 受害者上千 包括58名加拿大人

0 评论 加国无忧 51.CA 2019年7月25日 16:00 来源:本网编译 作者:斯葭意

据CTV NEWS报道,一名美国男子因参与一起精心策划的电话营销诈骗而被判入狱20个月。受害者多达1000人,其中包括58名加拿大人。

据内华达州联邦检查官介绍,这个诈骗案长达10年,共有1000多人被骗,涉案金额超过78万元。其中58名加拿大人共被骗了2.17万元。受害者来自曼尼托巴、安省、萨省、新不伦瑞克省和魁省等不同地方。

图片来源 CTV NEWS

现年60岁的Michael Kroger是这起案件的主谋,他承认自己与他人合谋实施邮件和电话诈骗。但法官表示,Kroger在庭审过程中毫无悔意,于是判处他不仅需要入狱20个月,还要支付超过21.2万元的赔偿金。

根据法庭文件,Kroger的骗局主要是针对那些想卖掉分时享用度假酒店所有权(timeshare)的人,那么什么分时享用度假酒店所有权呢?

图片来源 wikipedia

顾名思义,timeshare就是“share time”的意思。它指顾客购买一个房产(大部分是度假村的公寓楼单元)一部分时间的使用权,比如每年内的某一个星期,同时拥有这段时间内这个房子的产权。虽然这个产权不是完整意义上的房产产权,无法用来进行房产增值的买卖,但这个限时产权是可以出售的,也就是说,房主拥有限时产权的地契,可以把时限内的房屋使用权出售给别人。

这样一来,业主就可以与其他同样拥有分时度假的人进行交换,来获得异地客房使用权,最终实现低成本各地旅游度假的目的。

图片来源 hisour

在Kroger的案例中,他们用假公司来签订假合同来吸引分时度假的业主,并要求他们支付一笔费用来处理这些文件。但事实上,Kroger和同伙拿到钱后这笔钱从未帮业主购买过任何分时享用度假酒店的使用权,全都被私吞了。

Kroger还有一名同伙,名叫Michele Paonessa,这两人用拿到的钱不断扩大诈骗计划,还创建了29家虚构公司。目前Paonessa也已认罪,预计将在下个月判刑,最长可能面临长达20年的监禁。

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