胆儿真大!加拿大公司公开为中国贪官"洗白"!

2 评论 加国无忧 51.CA 2017年2月25日 14:24 来源:本网编译 作者:思忆

据《南华早报》报道,加拿大温哥华一家公司公开声称为中国的外逃贪官“洗白”,还公开展示了其“成功案例”。

这是公司名为Amicus International Consulting,自称主营业务是为匿名客户提供“全新合法身份”,包括“国际囚犯遣返、加拿大移民、双重国籍、旅行和隐性埋名生活”。

Amicus声称,不仅提供新的公民证和护照,还为客户编纂难以质疑的故事,并在社交媒体网站上包装个人资料。该公司也会为客户提供如何不被识别的技巧,包括如何假扮口音,以免引起怀疑。

打开Amicus网站首页,有一个“案例研究”(Case Studies)的链接。

进入这个链接后,页面赫然显示了“客户”的照片,分别是中国“中行开平案”两名主犯的妻子邝婉芳和余英怡。

中行开平案被称为新中国最大的银行资金盗窃案,涉案资金4.85亿美元。

邝婉芳和余英怡于2009年分别被美国联邦法院判处8年刑期。

据Amicus介绍,两人于2009年与该公司接洽。“在仔细分析了她们的案子后,进行评估,并决定将她们送至一个安全的国家。”

Amicus也罗列了具体的分析步骤和解决方案:

找到一个国家可以接受在美国有犯罪记录和被定罪的人;

这个国家必须与美国有囚犯引渡协议,并愿意接受被引渡的囚犯;

最后方案是为两人获取西班牙国籍,然后安排转移。

Amicus称,最终两人先后在2011年9月被成功引渡到了西班牙。

另据该公司网站显示,其服务均按美元计价,每小时$300,初次咨询费$600。

温哥华律师、反洗钱专家Christine Duhaime是中国中信银行在海外追讨非法资金的代表。她强调,人们想要更改身份完全合法,但必须经政府同意。

海外华人要更改身份,必须首先在中国合法完成改名。不经政府同意,完全更改身份是不合法的,所有身份文件,以及所有以新的非法身份签署的文件,都属于欺诈。

目前还不清楚这Amicus公司的经营者是谁。

LinkedIn上的资料显示,该公司的负责人是一名男子,曾在美国国务院外交安全局工作5年,在美军服役12年,拥有巴西的法律学位和加拿大卑诗大学的移民法证书。

另据The Province报道,邝婉芳在2011年至2015年的行踪没有任何纪录。同时,加拿大卑诗省最高法院于2015年4月裁定,邝婉芳要向中行偿还被盗资金,价值$6.7亿加元。加拿大皇家骑警称,这些资金被藏在14位亲属那里,他们中多数住在温哥华地区。

卑诗省列治文市6620 Mang Road的豪宅价值356万加元,以及另外两间附近的豪宅,被指由中行开平案犯罪嫌疑人购买。

2015年9月,邝婉芳被递解回中国。当时中国官方表示,这是中国和美国司法机构合作的反腐行动,没有提及西班牙。

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