列治文山豪宅区惊现巨额房屋按揭贷款欺诈!

2 评论 加国无忧 51.CA 2018年3月6日 12:00 来源:本网编译 作者:Joyce


多伦多警方逮捕了四人,称他们正在调精明老练且复杂的抵押贷款诈骗案,涉及市高端住宅物业

警方的金融犯罪部门表示,这项调查起自2013年春被称为Project Bridle Path项目,该项目名称与一片豪宅区同名,该区域都是价值数百万元豪宅。

据周二发布的一则警方新闻稿称,被指控的诈骗分子从放款机构获得房屋抵押贷款,但是房产从未登记注册,并且冒用他人名义申请

警方说:所谓的房产所有个人和公司实际上并不是真正的所有者。

放款前,诈骗者向贷方出具的是虚假保险证明和虚假房产保险证书,目的是获得贷款,使交易显得合法。

房贷欺诈涉案资金总价值估计为1700万元。

其中有三人被控5,000以上欺诈罪、洗钱串谋实施可公诉罪行从属犯罪这几项罪名

· Arash Missaghi48列治文山市

· Grant Erlick45岁,多伦多

· Masumeh Shaer-Valaie48列治文山

53多伦多市Bob Bahram Aziz Beiki,面临一项伪造罪。

这些人将于周二今天出庭。


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