华人转移资产新途径 加拿大政府重拳打击洗钱!

4 评论 加国无忧 51.CA 2018年4月1日 15:03 来源:本网编译 作者:Joyce


温哥华打击赌场洗钱活动有新目标:豪华经销商因为买家可以通过支付现金的方式购买价值30万加元的超级跑车。

卑诗省总检察长David Eby 周二接受渥太华电话采访时表示,打击洗钱活动非常像打地鼠。总检察长特意前往渥太华,要求联邦政府帮助打击脏钱。“我们可以取缔赌场现金,但这些钱会到其他地方,我们需要确定脏钱的流向,并采取措施解决问题

加拿大卑诗John Horgan8个月前上任,此后Eby开始领导卑诗省的反洗钱活动。前政府未披露的一份2016年的报告显示,大量可疑现金流经卑诗省的赌场。

Eby表示,非法资金很可能一直在推动豪华车船的销售,以及进入温哥华众所周知的昂贵房地产市场。

“温哥华被称为北美第一超级跑车城市,”Eby在渥太华对一个财务委员会说。他认为任何耗资超过15万元的车辆都是超级跑车。“我希望我们能够追踪到用现金购买超级跑车的人。

新规成效显著

去年12月,卑诗省对赌场施加了新规,要求申报10,000加元或以上现金来源。也禁止赌场接受连续两次现金交易的客户,除非确定资金来源没有可疑之处法。

这些措施似乎产生了戏剧性的效果。

平均来看,此前卑诗省赌场每月大约有500万元的可疑现金。“钱在门来走去”Eby说。“手拿20元钞票的袋子来赌场

在采取新措施后2月份,可疑现金交易额骤降至20万元。

当被问及针对汽车经销商是否会出类似的规则时,Eby回答说:“我们省政府将尽一切可能确保脏钱无法进入经济活动,无论是豪华汽车房地产赌场还是其他地方。

卑诗省正在推动联邦政府对洗钱进行协调一致的反应并且认为仅采取措施的话,可以将违法资金推向其他省份。犯罪分子可以另一个省购买豪华轿车,或者立不透明的壳公司购买房产。

卑诗省雇用前副警务专员Peter German领导独立调查,专门针对赌博行业的洗钱问题。埃比说,German第二阶段调查也将展开,重点关注房地产行业。

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