所有权匿名的漏洞让加拿大成为全球洗钱者天堂

1 评论 加国无忧 51.CA 2018年9月6日 16:44 来源:本网编译 作者:Joyce


globalnews报道,一份新的报告称,全球洗钱人士利用加拿大房产和其他资产所有人可以匿名的法律漏洞,已经将加拿大当成“当”。

CD Howe研究所的报告中,加拿大反洗钱机构的前副主任、文章作者Denis Meunie写道,官方估计每年在加拿大洗钱的金额大概50亿元到1000亿元。

报告称,涉嫌贩毒走私逃税和腐败的犯罪分子将脏钱存输入加拿大的房地产和企业,因为空壳公司和信托的所有者不需要实名

Meunier表示,虽然欧洲国家已经开始建立登记机制,以确定真正的资产所有者,但在过去15年中,加拿大法律在所有权透明度方面已经落后了。

Meunier说,目前的漏洞非常明显,在加拿大注册公司所需的认证甚至不如申请一张图书证需要的身份证明

报告说,普通加拿大“必须提供政府批准的带照片的身份证明,才能办理银行帐户图书馆卡或护照和驾照等官方文件”。“对公司的受益人或信托的当事人却不需要这样的审查。

卑诗目前已发现严重普遍存在的洗钱问题,政府已经承诺进行改革。

2018年的预算中,卑诗省政府承诺建立一个允许公开查询的注册机构,以确定房地产的真正所有者。透明国际Transparency International 2016年12月的一份报告中披露卑诗所有权藏匿的方法包括空壳公司信托基金和虚假温哥华大约50%最昂贵的房产是通过这些方式购买

但加拿大其他省的政府尚未采取行动。

Meunier写道,加拿大洗钱和逃税趋势迫使诚实的公民承担成本更大的税收负担。公共安全受到威胁。

为弥补现有的法律漏洞,报告建议:

· 改革公司注册机制。联邦政府与各省和地区合作统一登记公众可查询公司受益人和信托所有权;

· 责成公司和信托机构完全披露所有权受益信息;

· 要求各方(如房地产经纪)识别受益人和所有权信息以及

· 遵循欧洲的做法,使加拿大按照最新的国际标准实行所有权透明。

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