巴拿马文件:全球已追回 12 亿美元税款

0 评论 加国无忧 51.CA 2019年4月4日 09:50 来源:RCI 作者:赵黎

“巴拿马文件” ( Panama Papers)案继续在全球引起反响:在涉及巴拿马律师事务所 Mossack Fonseca 的这一丑闻爆发3年过后,已经有 22 个国家成功追回来 12 亿美元的逃税税款。

国际调查记者协会(ICIJ)星期三(4月3日)在一份声明中说,被追回款项的数额 “还会继续上升”。

Photo: Associated Press / Arnulfo Franco

在追回的数额上,英国税务部第一,截止到上个月,已经追回来 2.52 亿美元,其次是德国,德国追回来 1.83亿美元,法国第三,追回来1.36亿美元。

加拿大广播公司报道说,法国自 2016 年8月以来已经进行了 500 多次税务审计,鉴别出大约 415 名试图避税者。

国际调查记者协会表示,“巴拿马文件” 引发的轰动,不仅使各国政府收回了“隐藏”的资金,而且还可以在长期内帮助公民们改变行为和态度。

加拿大已经追回1500

在加拿大,加拿大税务部(CRA)表示已经确定出 “巴拿马文件” 中894个加拿大的个人、公司和信托公司,税务部启动了 5 项刑事调查,但尚未提出任何正式指控。

加拿大广播公司报道说,三年来,加拿大税务部已经完成了116项审计,并追回了1,500万加元的联邦税款和罚金,同时还有数百个审计在进行当中。

加拿大税务部说,其他一些国家追回来的总数要高得多,因为这些国家允许巴拿马文件所涉及的个人和公司“自愿披露”,补交税款,从而避免受到刑事起诉。

加拿大不允许“自首”

2016年,加拿大税务部决定对涉案 “巴拿马文件” 的个人、公司采取强硬手段,除了特殊情况外,巴拿马文件中的公司和个人没有资格使用政府的“自愿披露计划”。

加拿大税务部长 Diane Lebouthillier (Justin Tang/Canadian Press)

加拿大税务部长 Diane Lebouthillier 在星期二晚间的一份声明中表示,加拿大政府 “收紧了与自愿披露计划有关的规定,防止巴拿马文件中的人与 CRA 达成协议,而避开被起诉”。

她说,我做出这个决定,深知要将逃税者绳之以法可能需要数年时间。

不让这些人 “自首”,税务部的审计人员也就无法得到这些人自愿提供的信息,因此必须要研究数千页的文件,花无数小时来获取财务记录,追踪隐藏的资金,有时涉案方还会打上法庭,导致整个过程拖延多年的时间。

刑事调查

加拿大广播公司报道说,在加拿大税务部正在进行的 5 个刑事调查中,一个涉及阿尔伯塔省的一名油田商人,去年税务部的调查人员突击搜查了这名商人的住所。

在另外一个调查中,上星期税务部的官员突击搜查了温哥华市的两处房产。

税务部长 Diane Lebouthillier 说,这些复杂的调查可能需要数月或数年才能完成,但我们的网收紧了。

(RCI with CBC, Radio Canada)

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