华裔女子骗3000万,给儿子买30套房 ,免坐牢

23 评论 加国无忧 51.CA 2019年4月5日 07:51 来源:本网综合 作者:谈海

温哥华一名华裔女子由于涉嫌从投资者中欺骗性筹集3000万元的庞氏骗局,造成投资者的损失,卑诗证监会(B.C. Securities Commission)对此调查,双方达成和解协议,当事人承认自己以欺诈手段从投资者处筹得至少3000万元,并同意支付罚款300万元。

谭某(Virginia Mary Tan)

实际上当事人已经宣布破产,罚款根本无从缴纳。此案的受害者发现,骗子除了宣布破产居然不用负任何刑事责任,卑诗证监会也承认不会就此案做刑事调查。

最新调查结果显示,谭某用骗来的钱给儿子在大温地区买了30套房,目前受害者发起集体诉讼讨债。

据Global News报道,商人Peter Doetsch是众多受骗者其中的一个,他陆续投资超过400万元,在接受媒体采访时他表示,原以为300万元罚款额可足以让受骗投资者提出刑事调查。当他得知卑诗证监会的调查属于内部行政调查程序而非刑事调查时,非常气愤,他说除了诈骗者得到保护,受骗的投资者和社会公众都得不到保护。

被骗了400万的Peter Doetsch

据悉谭某目前的收入来源是她的加拿大养老金计划和其他老年福利金,她像往常一样参加教会活动,当记者在教堂拦住她要求采访时,谭某拒绝回答任何问题。

据温哥华太阳报报道,现年约60岁的谭某(Virginia Mary Tan),于2011年至2015年期间,从投资者手中筹集大约3000万元的债券,这些债券注明是短期融资,谭某承诺对投资者支付从12%到24%的高额利息。

谭某起先是将融资款项向一些个人和小型生意作出短期的高息贷款。但2011年后,她继续筹集款项不过她没有利用投资者的款项去作出贷款。而是把从其他投资者所筹集的款项及小量自己的金钱,支付最初投资者的利息和本金。

2015年资金链断裂,她最终无法筹集新的资金支付前面投资者的利息和本金,只能停止支付。许多先期投资者得到好处,但后来者则血本无回,他们蒙受了重大损失。

谭某的房子已被收缴

据介绍谭某的投资者交易主要在朋友之间开始的,并在亲戚和熟人之间传播,包括在西温基督救世主天主教会会众中的一群人。法庭文件显示,一些投资者声称他们失去了生活储蓄金,包括4名牧师。至少有一对夫妇表示,由于投资损失,他们被迫出售房屋。投资者随后控告谭某。

谭某庞氏骗局涉及的投资者主要是商人、退休人员、大学生和至少一名会计师。

初步破产申请书显示,谭某及其直系亲属的资产为255万元。破产受托人正在对谭某资产进行清偿,包括位于西温的谭某住宅现在由受托人持有。

从谭女士被判罚款,到如今三年过去了,别说300万罚款,法庭连一块钱的影子都没见着。

一名破产管理人发布声明称,谭女士的儿子谭素金(Marcus Soon-Keen Tan 音译),自己住在北温,然而同时却在素里从同一个公寓开发商手里买了6套房子,而买房资金就是她母亲从无辜的投资者手上骗来的。

根据另一名受害者的起诉,谭氏夫妇给儿子买下的,远不只素里这6套房,还有位于BC省Fort St.John的24套房产

《The Provinc》报道截屏

这名破产管理人向法庭提起诉讼,要求法庭将谭素金的房产转移到破产管理局名下,破产管理局要把这些房卖了,钱分给那些被谭女士骗了的投资者们。其实就是物归原主。

破产管理人还要求,谭素金和他父母之间的资金往来必须被监控,谭素金用他父母的钱购买的房产的信息也必须被追踪记录。

诉讼中称,谭氏夫妇把钱转移到儿子名下,让他买房,就是为了逃避把钱还给那些受害的投资者。

以上声明还未经法庭证实,谭家也没有发表抗辩。

一家北温的名为Jastram Properties Ltd(JPL)的公司,代表共165名受害者,向谭女士全家发起了集体诉讼。

希望法律能还受害者一个公道。

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