有华人用麻袋背24万现金买豪车 还获大量退税

5 评论 加国无忧 51.CA 2019年5月9日 15:45 来源:本网综合 作者:吴楚河

据《多伦多星报》温哥华记者站报道,BC省司法厅长David Eby在本周二(5月7日)的新闻发布会上表示,众所周知,温哥华已经成为北美最大的豪车市场,有人不仅通过买豪车洗钱,还获得了大量的销售税PST(Provincial Sales Tax)返还。

这位厅长表示,这些豪车包括最昂贵奢华的顶级超跑,诸如法拉利,兰博基尼和麦克拉伦之类。由于豪车市场并没有大量现金购买的财务报告,没有对国际银行电汇的监督,也没有调查更没有执法,故给买家可乘之机。有人买车后,再把豪车倒到加拿大之外的国家牟利。

根据一份最新调查报告,在2014年之前,只有不到100辆豪车获得了退款。到2016年,3,674辆汽车的买家获得了税务返还。到2018年,这一数字又上升至4,452。

调查报告指出,自2013年以来,豪车买家通过PST获得近$8,500万元的税款。由于申报退税的买家不断增加,BC财政和税务部门不得不增加人手来处理退税事宜。

该报告的调查人员包括退休警官,其中Peter German更是BC皇家骑警(RCMP)的退休总监。他们通过对大量豪车车行的调查及采访发现,买家购车主要通过三大途径来实现。而迄今为止,这都是业内流行做法,表面上看来,并没有违规犯法。

首先是用现金付款。这个做法是车行最喜闻乐见的,由于加拿大的金融情报机构(Fintrac)并不要求汽车经销商报告大额现金交易,因此这个做法在业内一直十分流行。

有豪华车车行的销售人员对调查人员表示,他们对现金购车早就见怪不怪了,有人用行李箱装大量现金买车,有人为了不太显眼,干脆用麻袋,或是超市购物的大袋子,背着大包现金来买车。

某车行经理回忆说,他就亲自接待过其中一名买家,是用麻袋背了整整$240,000到车行,当场开走了一部高端超跑。

而车行在收下这笔巨款之后,为安全起见,经理一共派了三名员工到银行存钱。银行职员只是问了一句:“这钱是哪儿来的?”车行职员如实回答:“卖车赚来的。”银行职员于是笑纳了这笔钱,然后说了声,“OK,Thank you."

另一家车行则表示,大概每月有一单大量现金购豪车的生意,买家带来的现金或 $100,000以上,或超过$200,000,不是用行李箱,就是用购物袋。

第二种方法是租赁豪车,并以现金支付租赁款。报告指出,对于参与有组织犯罪的人来说,这实际上是一种更为安全的做法。

还有一个趋势变得越来越普遍,就是用外国信用卡付款。这种方式更不透明,因为这笔钱来自另外一个国家,一旦豪车或车主出事被抓,加拿大警方无能为力,无法通过搜查令获得相关的任何记录。

此前已经有大量关于利用买房置业来洗钱的报道。这份报告调查了在BC省有关赛马和豪华车行业的问题。结果发现,在BC尚未发现通过赛马洗钱的问题,但通过豪车洗钱并获得退税的问题却是令人触目惊心。

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