自由党议员被爆卷入又一起华人富豪洗钱案

6 评论 加国无忧 51.CA 2019年6月18日 09:58 来源:本网编译 作者:Terence

两周前,加拿大媒体Global News调查发现BC省列治文的自由党议员苏立道(Joe Peschisolido)可能涉嫌帮助华人黑社会毒贩进行秘密金融交易——通过在大温地区买卖公寓来洗钱

不过,苏立道在上周发表了声明,对卷入向毒贩提供“无担保信托”(bare trust)的指控全盘否认。他说自己意识到律师完成了交易,所以他在2016年主动关闭了事务所,而且律师的行为是独立的,与他无关。


(Global News)

苏立道说,他甚至不知道“无担保信托”是如何运作的。所谓的“无担保信托”在BC省洗钱丑闻中极具争议,因为这种交易允许投资者隐藏他们的土地所有权。换句话说,房产业主可以隐藏自己的个人身份,只有律师才能看到这些文件。

BC省检察官David Eby 和财政部长Carole James都认为这是加拿大的法律漏洞,使得加拿大房市成为了跨国洗钱的温床。

前加拿大皇家骑警副总监彼得.哲曼(Peter German)在最近的报告中指出,一些客户通过“黑匣子”合法账户进行大规模洗钱活动,而警方却无法审查这些账户,因为他们的隐私受到保护,例如“无担保信托”就是其中一例。

刚过一个多星期,Global News现在又发现,苏立道2011年与另一个中国客户在温哥华素里也有过秘密交易,这个中国客户曾因为在列治文赌场进行跨国洗钱活动而被调查。

2016BC高等法院的文件中可以看到,苏立道代表的一位客户准备从一个涉及“无担保信托”的秘密投资人那里购买商用用地。Global News告诉苏立道他的客户,也就是这名富有的中国地产商,曾经是BC省博彩公司认定的“VIP客户”,并且他被发现在列治文赌场涉及21项可疑的现金交易。


(Vancouver Sun)

这名叫做Paul King Jin金某的地产商没有被指控,虽然他被认为是有组织犯罪的嫌疑人。曾经有报道指,金保罗被怀疑经营地下钱庄,涉嫌把毒犯及其他犯罪分子所提供的现金,收取5%“手续费”后借给来自中国富豪赌客在BC省赌场赌钱,或者通过赌场筹码洗白后投资当地房地产,同时通过中国的地下钱庄还款,从而避过中国的外汇管制。

苏立道在媒体采访中表示自己并不认识金某,也与素里的“无担保信托”无关。在交易中,素里的房产牵扯许多公司股东。法官表示交易混乱又复杂,不过没有证据显示苏立道本人或事务所的律师亲自审阅了金某的交易合同文件。

一名叫做Yvonne Hsu的律师与苏立道共同提供了法律服务,而这位Yvonne Hsu则在BC省律师协会调查的另一个案件中被认为协助了不诚实或欺诈的行为。素里的交易失败后,苏立道事务所返还了100万保证金。

在被问及是否愿意承诺他没有与涉嫌可疑交易的客户打交道,苏立道没有回答记者的问题。他说,他现在担任国会议员,以前作为律师,他保证了自己的专业度,并且在2016年关闭了自己的律师事务所。

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