多伦多破产CEO重出江湖 涉庞氏骗局被控18项罪

0 评论 加国无忧 51.CA 2019年7月13日 10:49 来源:本网编译 作者:思忆

多伦多一名66岁男子涉嫌庞氏欺诈,从2009年至2017年间,欺诈金额近100万元。日前,他已被警方控以18项罪名。

据CP24报道,警方称,这名疑犯使用自己的真实姓名,在社交媒体上向人兜售投资机会,他涉嫌骗得的资金从2万元至50万元不等。

警方称,疑犯骗得这些钱后,挥霍度日,购买奢侈品和汽车,享受生活。对于受骗的投资者,疑犯会在一、两年内给予小额的回报,并称这是投资利润,以证据他们的投资很成功。

但是受害人一旦要求取回他们的投资本金时,就无法再找到疑犯。最终他们向警方报警。警方调查称,疑犯总共骗得金额$955,980.50元。

今年1月,警方就此案展开调查,并于本周五拘捕了疑犯John James Illidge。

警方称,Illidge没有固定居所,他被控五项欺诈超过$5,000元、五项偷窃超过$5,000、四项将犯罪所有洗钱、四项拥有犯罪所得的罪名。他已于本周五在多伦多法庭出庭。

20年前已判禁令

另据《环球邮报》早前报道,早在2003年,投资行业规管组织(Investment Industry Regulatory Organization)就已经禁止Illidge参与任何投资交易。

当时,他是股票经纪公司圣詹姆斯证券公司(St. James Securities Inc.)的前董事长,因制造不遵守文化,模糊其个人交易与公司客户之间的界限而被罚款30万元。

根据加拿大投资交易商协会(IDA)纪律小组2003年6月的一份和解协议,John James Illidge除了交纳罚款,还要支付该协会的调查费用12.5万元。

在和解协议中,Illidge承认在1998年和1999年违反了一系列IDA规则,包括:以虚构的公司客户名义开立账户以隐瞒其个人交易;没有披露个人在多个客户账户中的利益;没有质疑据伪造客户签署的文件。

另外,Illidge于2002年宣布个人破产,所以IDA执法诉讼主管估计无法收到罚金。

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