加拿大最富家族之一从香港汇入千万收入未申报

18 评论 加国无忧 51.CA 2019年11月16日 17:52 来源:本网编译 作者:思忆

加拿大一个最富有家族的多伦多成员被发现有超过千万元的收入未申报,同时还领取了至少一年的失业保险金(EI)。现在,这个家族正受到务局(CRA)的调查。

据《多伦多星报》报道,这个家族的姓氏是Ghermezian,他们的Triple Five Group财团拥有加拿大最大的购物中心West Edmonton Mall,以及Mall of America和刚刚在新泽西州开业的超大购物中心Amerian Dream,中心内设有水上乐园和室内滑雪场。

图片来源:whyy.org

CRA为了调查这个家族及其业务是否正确申报收入,正在调查位于中国、直布罗陀和美国的多家信讬和公司,并怀疑这些公司都是由Ghermezian家族的人在加拿大控制和管理,从而应该向加拿大报税。

目前,CRA的有关指控还没有得到法庭的批准。

Ghermezian发布声明说,CRA调查的这些海外公司都是由居住在海外的家族成员拥有和控制,与家族在北美的生意无关。

Ghermezian财团总部位于阿省埃德蒙顿,老父亲Jacob最早在伊朗德黑兰做地毯生意起家,四个兄弟Eskandar、Nader、Bahman和Raphael随后接手了父亲的生意。

图片来源:chinadaily.com.cn

2013年,CRA要求四人提供所有公司和信讬的详细资料。在接到CRA的信后约一个月,Nader与他的女婿Marc Vaturi立即辞去香港30多间公司的董事职务,改由Nader的两名儿子接替。这两名儿子都不是加拿大居民。

CRA随后加强审计,开始跟踪这些香港公司汇出的资金,并指控称,自2014年起,Nader的女儿、Marc Vaturi的妻子Dianna Vaturi从多个海外机构获得汇款超过1050万元,未申报海外收入。

Vaturi夫妇住在多伦多北面。物业记录显示,他们在同一社区拥有两间房屋,其中一间于2012年以465万元购入。

CRA称,Dianna申报最低收入,并且领取了至少一年的产假EI。

在审计过程中,CRA曾要求Nader和Marc提供至少7家海外公司超过20年的财务资料。这些资料将用于证明海外公司接受加拿大管控,以及用于跟踪未申报的收入。CRA还要求这个家族的兄弟提交拥有Mall of America等美国大量商业机构的信讬的报税资料。

但是Ghermezian家族拒绝合作,并与CRA打起官司。

女王大学税法教授Arthur Cockfield指出,CRA要求的内部财务纪录,是评估一间海外公司是否应该向加拿大报税的关键。“如果政府拿不到这些资料,就没有机会。”

他还说,政府要求海外公司的资料是合理的。如果法庭裁定海外信讬或公司由加拿大居民管控,将有严重的后果,被审计的纳税人将失去所有税务福利。

原文链接:https://www.thestar.com/news/investigations/2019/11/15/the-cra-is-going-after-the-wealthy-family-behind-the-west-edmonton-mall-heres-why.html

https://www.chinadaily.com.cn/beijing/2015-09/23/content_21960684.htm

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