华人携带超额现金入境加拿大:都做什么

16 评论 加国无忧 51.CA 2020年8月12日 13:49 来源:本网综合 作者:谈海

最近,一名持有加拿大学签的中国女留学生被美国遣返加拿大,因为她试图从美加边境入境时被逮捕,执法人员在她身上发现了价值超过3.8万加元(折合2.85万美元)的金条和超过1.35万加元(折合1万美元)的现金,美国海关及边防局(CBP)将其拘捕并遣返回加拿大。

图源:CBC

据美联邦当局8月6日宣布,一名36岁的中国女子持有加拿大合法学签。她于8月4日非法进入美国边境,并且身怀总值逾2.85万美元的金条以及1万美元现金入境。

金条上面印有TD银行的标志 。图源:[email protected]

美国调查人员在缅因州Amity county的边境附近发现了这名女子的鞋印,认为她是非法跨境,因此一路追寻她的足迹直至将其捕获。

这名女子遭到逮捕后,声称自己是一名加拿大留学生,并且承认自己是在指定入境口岸以外的地方非法入境美国,目的是为了探访她在加州旧金山的朋友。

美国当局并没有公布她的身份,但是根据美国的法律,她必须被遣返回加拿大。

这件事情也引起了网友的激烈讨论,有人表示,不管你们怎么想,去见朋友谁会带那么多的金条和现金呢?

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更有网友直接的问出:“钱是从那来的?” “洗钱的吗?”

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按照加拿大海关规定,出入境时所携带的现金如果超过1万加元需要事先申报,否则会被没收并罚款。但是每年都有无数旅客罔顾这条规定,其中大部分是移民。2017年以来,加拿大边境服务署每年没收的现金都超过3千万加元。今年刚进入八月,没收金额已超过2700万加元。

被没收的现金中只有大约十分之一被怀疑是非法所得。一般情况下,只要按要求交纳250加元到5000加元的罚款,被没收的钱会很快退还给主人。但是也有一些案例的调查拖延很久。哈利法克斯市圣玛丽大学法学院的犯罪学教授Stephen Schneider在接受CBC采访时说,这是因为调查当事人的背景和钱的来源很费时间。加拿大皇家骑警和边境服务署没有足够的人力来从事这类调查。

大部分被没收现金来自中国

Stephen Schneider自八十年代起就在研究洗钱活动,他说,被海关没收的现金主要是来自中国的外流资金。

他今年五月份在BC省的一个调查委员会的听证会上说,每年至少有相当于上百亿加元的资金被转移出中国,其中一部分流入BC省。要把超过中国政府规定限额的资金带到国外,除了通过地下钱庄外,另一个常见的办法就是用箱子装现钞。

据CBC报道,携带超额现金出境的人当中,有一部分是回老家探亲的移民,带钱是为了自用和接济亲友。多伦多律师Cindee Todgham Cherniak说,在有些国家,人们对银行系统不放心,现钞仍然是最安全的资金流动方式。她每年都会接到四十多个电话,来自那些想把被加拿大海关没收的钱要回来的人。最常见的情况是有人带了一万美金入境,一兑换就超过了一万加元的限额。

多伦多的理发店老板Bashir Zummeit两年前打算回利比亚老家探望母亲。听说他要回国,好几个朋友也托他给家里人带钱。加上他自己的五千加元,他的箱子里和衣服口袋里一共装了19000美金。他说,国内的经济不好,家人需要帮助。但是利比亚的银行系统运转不灵已经好几年了,这笔钱通过转账寄回国他不放心。他没有填申报单,但是却在登机前向一个边境服务署官员“口头申报”。于是他的钱被没收了。

虽然有他的朋友们为他作证,但是他到现在还没有拿回这笔钱。他抱怨说,由于疫情,他的理发店关了好几个月,他还有六个孩子要养。“请把我的钱还给我。”

如果如实申报会有麻烦吗?

按照CBSA的规定,假如不是偷偷摸摸的携带现金,而是如实申报,并有足够证据证明这是自己的合法收入,CBSA是无权没收现金的。当然,CBSA会对他的申报资料进行审核,比如工作收入、个人资产是否可以提供相对应的现金数额等,但这些都属于受保护的调查,即只会向“加拿大金融交易和报告分析中心”(简称FINTRAC)提交报告,也不会有个人隐私泄露等问题。

51网友在评论时说,入境申报,是加拿大海关的要求,这个比较要紧,按照规定,如果超过10000现金,入境申报表上要写明(有一项打勾的,千万别勾错了)。

海关其实并不管你带多少钱,那是你自己的钱,爱带现金还是汇票是你的自由,但是你比按照规定说清楚,这是法律规定的,你必须要遵守,没有理由可讲。

如果携带超过10000,但是申报时说“没带这么多”(打错勾),可能会没事儿,因为不会每个人都查,但是如果被抽查的时候,查出来你带的数额超过10000,则可以:1、没收全部现金!法律规定了海关有这个权利;2、罚款,一般在200-300加币,而且必须用非携带的现金支付(此时现金是不能用了),比如信用卡(Master/Visa,银联的不行)。

所以说不申报,完全出于国内的一种习惯,财不外露,无论如何切记一点,不可以在加拿大官方(海关/移民局)撒谎,你可以说不知道怎么做,或者飞机上邻座的人告诉你这样,你自己英语不好等等理由,但千万不要撒谎。

最惨的就是填报时说没带,被抽查行李时问现金还说没带那么多,结果人家让拿出来数,然后发现超了,基本没法收场了。

另外,非常重要的一点,在中国国内换汇的证明一定带在身上,这是你现金合法来源的有力证明,否则你就是说不清楚钱怎么来的,然后你还不敢对海关说你有现金,你让海关的人怎么想?

你有没有因为超额携带现金被海关检查的经历? - 相关资讯

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