重磅!安省贪污千万官员被追控:诈骗省府3000万

28 评论 加国无忧 51.CA 2021年1月27日 15:37 来源:本网编译 作者:林森

根据多伦多星报报道,法院文件称,曾因涉嫌欺诈1160万加元COVID-19补贴而被解雇的安省官员 Sanjay Madan 近日再被曝出曾通过一些列精心设计的“回扣计划”从政府至少诈骗了3000万元。

图源:itworldcanada.com

此前,在向安省高级法院提交的文件中,省政府称,去年春天,Madan,他的配偶 Shalini,他们已成年儿子Chinmaya 和 Ujjawal 以及同伙 Vidhan Singh 利用多个 TD 银行和 BMO 银行的虚假账户欺诈了安省大量资金而犯下了“大规模欺诈”罪。

Madan 因诈骗1,160万元的“家庭支持”资金,于11月被终止担任教育厅计算机专家,其当时的年薪为 176,608 元。随后,被诈骗的款项已被追回。

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但是,就在就在指控尚未得到法庭证实前,安省政府扩大了对 Madan 家族的指控。

在本月初提交的修正索赔声明中,政府表示正在调查“至少3000万元的额外金额”,据称该金额自2011年以来被 Madan 诈骗盗用。这表明 Madan 总共非法获得了超过4,160万元。

修改后的索赔声明称,自2011年以来,Madan 和 Singh 通过“个人或集体欺诈”的方式向一些付费电脑咨询公司支付了数百万元的服务费。政府声称:“在政府不知情的情况下,他们以欺诈手段向被告 Madan 或 Singh 个人或其公司支付了或至少500万元的回扣。同时,还向其他公司或个人支付了2500万元。”

图源:SaultOnline.com

1月8日,Madan 承认他和 Singh 以及其他四个同伙(不是他的妻子和儿子,他们否认有任何不当行为)在过去十年中一起参与了一项咨询业务计划,该计划旨在为教育厅雇用计算机顾问。法院文件称,Madan,Singh 及其同事收到了数百万的“回扣”,以换取雇用项目的承包资格和分包资格。

Madan 作证道:“众所周知,我以 7/24 的模式工作,一年工作365天,我从未休假。我曾经非常,非常努力地去平衡雇主和咨询方面的工作。整个流程效率低下,所以我必须利用这一点。我发现,当他们安排人员时,存在着巨大的利润空间。我有一个机会和 Singh 先生合作,这对每个人都有益。”

Madan 继续辩解说:“因此,我们从来没有过分的收费。我和同事们‘保持在批准政府合同的限制范围内’。在大多数情况下,我们的提议被认为是机构中最有效,最具成本效益的解决方案。

Madan承认:“我已经知道有3000万从政府库存中出去,但并没有交付给对方,并且破坏了合同。但是,我也做了很多好事,我想这是正当合理的。但是现在我发现了,我做错了。”

检察官问询

皇家检察官 Christopher Wayland 向 Madan 询问了回扣的工作方式。

Wayland 问:“您获得的回扣,是否来自政府向这些公司支付的钱?”

“是的,” Madan说。

“政府会为员工支付公司费用,然后公司会再向您个人支付从政府那里获得的一定比例的资金,对吗?” Wayland 问。

“是的,是的。” Madan 说。

“这是一个自动运行的程序。由于人们发现其中存在很多漏洞,因此出现了许多可能涉及诈骗的应用程序,” Madan解释,“我认为可能有机会取出这笔资金。对我来说,这似乎像是一笔轻松的钱。”他承认自己“放松”了一些安全规定,以便可以在同一银行账户中进行多次申请。

当 Wayland 问他是否以虚假名称提交申请时,Madan 回答:“是”。他说,利用谷歌搜索产生的北美常用名字信息,在家用计算机上创建了一个Excel电子表格,其中包含8000至9000个地址,姓氏和名字。

“它还在吗?”  Wayland 问。Madan 说:“在BMO告诉我我的帐户后被冻结了后,我删除了它,因为我认为如果我被抓到了,它将会是证据。”

图源:680 News

在1月11日的另一次证词中,Singh 说他经营一家招聘公司。该公司为安省教育厅的 iAccess 机构安排“IT 承包商”。

Singh 在接受 Wayland 盘问后说:“不止一家公司涉及其中。”

但是,Singh 通过他的律师 Matthew Maurer 表示,拒绝回答有关承包商和分包商的更多调查性问题。

“先生。Madan 作证说,您为 iAccess 机构招募时,您或您公司向他支付了约500万元的回扣或秘密佣金。去年春天,他向您询问想赚点外快吗?先生,这是真的吗?” Wayland 问。

“他不会回答这个问题。”Maurer 说。

外快指的就是3.78亿元的基金。该笔基金是给安省每个12岁以下的孩子200加元,每个特殊需要的21岁以下的青年250加元,以抵消大流行初期的远程课堂费用。

图源:680 News

安省政府冻结 Madan 家族2800万资产

省政府还颁布了一项禁令,冻结了该家庭约2800万元的资产,其中包括约1240万元的印度银行账户,一个30单元的滑铁卢学生公寓大楼,它最近以800万元的价格出售,北约克的一间七居室房屋,价值约257万元,六个多伦多共管公寓,价值约300万元,以及超过100万元的通过出售一间四卧室的房子的所的收益。


图源:Haywood Hunt

即使印度不允许双重国籍,但 Madan 仍持有加拿大和印度护照,并且在避税天堂巴拿马拥有永久居留权,而巴拿马与加拿大没有引渡条约。他还在印度 Hyderabad 拥有两栋别墅。

他将于周五在民事法庭上寻求减轻禁令的限制,以便获得一些钱来支付他的巨额法律费用。

Madan家人表示不知情

去年秋天,他的妻子 Shalini 被免去了她每年132,513元在政府的消费者服务部计算机经理职位。他们的儿子 Chinmaya 和 Ujjawal 于去年夏天从安省政府的较低IT职位辞职。

Madan 的律师 Christopher Du Vernet 今天表示,“Shalini,Ujjawal 和 Chinmaya 对最新披露的情况感到震惊。三人坚持认为,他们对家庭的指控一无所知,也不知道 Madan 以他们的名义开设了数百个银行帐户。

Du Vernet 说:“他们难以用语言表达对 Madan 先生的失望,因为他未能实现家人对他的期望,并且欺骗了他最亲近的人。他们曾经准备宽恕他先前的过错,认为那是一个孤立的,冲动的,令人震惊的决定。但是他们现在很难原谅他。他们认为自己被 Madan 残酷地背叛了。如果他们能够阻止 Madan 不端行为,他们一定会阻止的,只是他们当时不知道。唯一希望是,他们和 Madan 都没有从他挪用的资金中获益,而且已经全部上缴。除了他们之外,没有人因为 Madan 先生的不当行为而受伤。”

参考链接:

https://www.thestar.com/politics/provincial/2021/01/27/kickback-scheme-saw-30m-stolen-before-alleged-116m-covid-19-fraud-ontario-government-claims.html?rf

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