加国华商龚晓华同新西兰政府和解 7000万被没收

37 评论 加国无忧 51.CA 2021年6月17日 21:25 来源:本网综合 作者:牧涛

加拿大华人富商龚晓华(Edward Gong)被新西兰政府指控诈骗、洗钱案有最新进展。本周,新西兰警方宣布,该国政府已同龚晓华达成和解。他将放弃被新西兰法院所冻结的7000万新西兰元 (约6057万加元)财产,而这创下了该国历史上最大单笔政府没收款的记录。

延伸阅读:被控金融欺诈华人龚晓华上诉遭法院驳回

Chinese evidence, Canadian charges: Accused businessman says fraud case built with coercion - The Globe and Mail

图片来源:环球邮报

据本地英文媒体《环球邮报》报道,现年51岁的加拿大华人龚晓华,曾在2002年移民加拿大。在之后的十年里,他建立了一个商业帝国,收购了多伦多地区的几家酒店、密歇根州的第二大酒店和加拿大的两个中文电视频道,包括“加拿大国家电视台”(Canada National TV)。2008年,他成为加拿大公民。

不过,龚晓华在加拿大最为人所知的事情,是在2016年参加过一个由华人举办的自由党筹款活动,并和联邦总理小杜鲁多一起包饺子,还出现在了同一张照片上。此事被《环邮》披露、报道后,曾引起人们对小杜鲁多所参与的“花钱买见面(cash-for-access)”行为的关注。

在三年前,新西兰法院为了对龚晓华的商业交易进行国际调查,冻结了他在该国的银行账户,大约6800万新西兰元的款项,以及一处位于奥克兰的房产。该国警方发言人汉密尔顿警官(Craig Hamilton)说,这笔钱被转移到新西兰,其目的是“隐瞒来源”。

这笔钱的真正来源,汉密尔顿说,是一个以加拿大和中国为基地的“多层次传销组织”(pyramid scheme)。

根据加拿大竞争局(Canada’s Competition Bureau)的解释,这种“多层次传销组织”的获利方式并不是通过销售产品,而是通过不断招募新人参加,吸纳他们资金来让上层的组织者获利。至于底层的参与者,他们通常会损失部分、甚至全部的投资。

汉密尔顿警官在一份声明中说,龚晓华被没收的资产,创下了该国历史上最大单笔政府没收款的记录。“这一结果向世界各地的罪犯传递了这样一个简单的信息:如果你把赃款转移到新西兰来,那么你就会失去它。”

据悉,龚晓华曾被中国当局指控在加拿大进行传销。安省证监会称,龚曾以欺诈手法在中国出售了数亿元“O24”保健品公司的股票,并将其中的大部分资金存入了加拿大和新西兰的银行账户,用于个人收益。其中进入加拿大银行账户的所得高达1.4亿,并被他用来购买酒店、住宅物业、豪华汽车和一艘游艇。

龚晓华的案子被三个国家、至少四个官方机构调查,包括新西兰警方、中国公安部,以及加拿大皇家骑警、加拿大的金融情报机构FinTRAC。

仅在加拿大,龚面临四项指控,包括欺诈和洗钱,但是他的律师在法庭上曾坚称,所谓的“证据”乃是基于证人在中国当局胁迫下说的供词。受龚所雇佣的一位前RCMP警官曾前往中国,同是数名证人交谈。他们说曾被中国当局以坐牢,或者转到条件更加严酷的监狱相威胁。

在今年2月,安省高等法院同龚晓华达成和解协议,对他的指控被撤销,但是龚的公司“爱德华企业国际集团”(Edward Enterprise International Group Inc.)承认了“多层次传销”(pyramid scheme)和使用伪造文件的罪名。该公司同意没收近1500万元的资产,并支付近100万元的罚款。

龚的律师表示,撤销指控“意味着龚晓华是无辜的,没有任何个人犯罪行为(remains innocent of any personal criminal wrongdoing)”。

来源:https://www.theglobeandmail.com/politics/article-canadian-businessman-cuts-record-60m-forfeiture-deal-with-new-zealand/

51官网微信 QR CODE
加国无忧微信
51官网微信 QR CODE
多伦多热点微信
分享
分享新闻到
微信朋友圈

扫描后点右上角分享

0 评论 | 注册

网友评论

[ 您尚未登录。请点击右侧按钮后,登录后发表评论 ]