巨贪安省新冠补助1100万 第三名嫌疑人被起诉

17 评论 加国无忧 51.CA 2021年9月22日 13:28 来源:本网编译 作者:哈科

安大略省警方发出指控,涉嫌盗窃安省COVID-19救济援助1100万元的第三名嫌疑人遭起诉。

在经过一年的调查,54岁的多伦多人Vidhan Singh于周二被指控犯有洗钱、欺诈和持有被盗财产罪。

(图源:CTV)

在Singh被捕之前,警方还对另外一对夫妇提出控诉,他们去年在Queen's Park担任计算机经理时被解雇。

警方指控56岁的Sanjay Madan犯有两项欺诈罪和两项违反信托罪。他和52岁的配偶Shalini Madan还被指控掩盖犯罪所得和持有被盗财产。

OPP侦探工作人员Sean Chatland周三说:"鉴于这些指控的性质,我们非常认真地对待它们。这项调查非常复杂。"

Chatland领导了警察局反犯罪部门的调查,他说他 "为我的团队,和支持OPP的成员在这次调查中付出的努力感到自豪"。

Singh的律师Brian Heller星期三拒绝发表评论。

自去年秋天以来,Singh和Madan夫妇,以及他们的成年儿子Chinmaya和Ujjawal Madan一直在民事法庭上为所谓的盗窃案辩护。这两个儿子没有受到刑事指控,他们否认有任何参与。

在安大略省高级法院单独的民事文件中显示,2020年春节,Madan夫妇和Singh将数百至数千万的资金"部分或全部 "汇入道明银行、蒙特利尔银行、加拿大皇家银行、Tangerine和印度ICICI的账户。

该省对Madan和Singh的指控在民事法庭上没有得到证实。刑事指控也没有得到证实。

Sanjay Madan去年10月被解雇,他是教育部家庭支持计划的信息技术负责人,年薪176,608元。

该基金在COVID-19大流行的早期,为安大略省的父母提供每个12岁以下儿童200元,每个21岁以下有特殊需要的儿童和青年250元,以抵消在线教育费用。

在民事法庭的证词中,Sanjay Madan说他 "放宽"了计算机安全,以便向相同的银行账户支付更多的款项。

Shalini Madan正在与她的丈夫分居,去年秋天,她被解雇,当时从事年薪132,513元的政府和消费者服务部计算机经理工作。

她否认与所谓的1,100万元的盗窃案有任何关系,现在她正起诉安省的错误解雇。

Queen's Park有一份法院禁令,冻结了Madan家族在加拿大和印度的2800万元资产,包括1240万元的印度银行账户、800万元的滑铁卢公寓楼、北约克一栋价值257万元的七居室房屋,以及价值约300万元的六栋多伦多公寓。

在民事案件中,政府指控Sanjay Madan是这个计划的 "带头人",据称在大流行病之前的十年中偷了3000万元。

律师Christopher Wayland上个月在民事法庭上说:"这不仅仅是在支持家庭计划方面的欺诈行为,还包括在聘用收费服务顾问方面的回扣。”

Wayland指控Sanjay Madan和Vidhan Singh经营一家咨询公司,雇用计算机承包商并向首选供应商支付 "秘密佣金"。

Singh否认了这一指控。

Madan夫妇和Singh已经获得保释,下次将于11月在刑事法庭出庭。

目前,"支持家庭 "计划被扩大,并更名为 "安大略省COVID-19儿童福利"。它现在为每个12年级以下的儿童或青少年支付400元,为每个21岁以下有特殊需要的儿童或青少年支付500元。

省长福特表示,该计划的安全条款已经得到加强。

新闻来源:

https://www.therecord.com/ts/politics/provincial/2021/09/22/opp-charge-third-person-in-alleged-11m-covid-19-fraud.html

进入无忧资讯《加拿大新冠疫情地图|确诊病例|防护方法|加国无忧愿所有人平安》专题,查看更多文章 »

51官网微信 QR CODE
加国无忧微信
51官网微信 QR CODE
多伦多热点微信
分享
分享新闻到
微信朋友圈

扫描后点右上角分享

0 评论 | 注册

网友评论

[ 您尚未登录。请点击右侧按钮后,登录后发表评论 ]