第四人!安省千万元补助金贪污案又牵出诈骗者

14 评论 加国无忧 51.CA 2021年9月30日 11:18 来源:本网编译 作者:S君

日前警方在调查安省补助金贪污案时,又发现一名涉嫌诈骗的人员。此前,安省公务员一家因涉嫌诈骗千万元补助金被揭发后,现已有四人被起诉诈骗罪。

(Pexels)

安省省警30日表示,来自宾顿市的41岁男子Manish Gambhir在本周初被捕,并被控持有伪造身份的文件及持有犯罪所得财物罪名。

警方称,Gambhir现已被保释,将于11月10日出庭聆讯。

省警发言人Bill Dickson表示,此次逮捕的第四名嫌犯是在调查此前公务员涉嫌诈骗新冠补助金一案时被发现的。

本月初,这名前公务员Sanjay Madham及其妻子Shalini Madhan,还有第三名男子Vidhan Singh都因为涉嫌诈骗被逮捕。

Dickson表示,Madhan夫妇、Singh与Gambhir之间并没有“直接关联(direct connection)”。

54岁的多伦多男子Singh被控诈骗超过5000元、洗钱及持有犯罪所得财物超过5000元的罪名。他将于11月18日出庭聆讯。

相关阅读:巨贪安省新冠补助1100万 第三名嫌疑人被起诉

Sanjay Madhan的律师表示,他的客户被控两项诈骗超过5000元及两项违反信任罪。

Sanjay Madhanitworldcanada.com)

安省政府已经起诉Madhan夫妇及他们的两名成年儿子涉嫌非法开具支票,诈骗儿童补助金。该款项是政府用于资助疫情期间儿童在家学习的费用。省府称,Madhan一家涉嫌诈骗补助金金额达1100万元。

此外,Sanjay Madhan还被控涉嫌收取回扣等超过3000万元。

Madhan夫妇及他们的两个儿子都曾在安省政府的IT部门工作。Sanjay Madhan是一名高级IT人员,帮助研发与新冠补助金有关的电脑程序,他们俩夫妇都在去年被解雇,两个儿子均已被停职。

相关阅读:

安省第一牛:公务员家庭欺诈1100万补助金

安省公务员夫妇盗领千万新冠救济款 双双被解雇

重磅!安省贪污千万官员被追控:诈骗省府3000万

参考链接:

https://toronto.ctvnews.ca/fourth-person-charged-in-alleged-embezzlement-of-ontario-covid-19-relief-fund-1.5606351

51官网微信 QR CODE
加国无忧微信
51官网微信 QR CODE
多伦多热点微信
分享
分享新闻到
微信朋友圈

扫描后点右上角分享

0 评论 | 注册

网友评论

[ 您尚未登录。请点击右侧按钮后,登录后发表评论 ]