加国华人女子私下换汇损失134万人民币

10 评论 加国无忧 51.CA 2021年10月14日 13:59 来源:本网综合 作者:Sloth

私人换汇有风险,和陌生人换汇时,一定要小心谨慎!相信每个人对私下换汇的风险都不陌生,但总有人铤而走险。来自大温本拿比的华人肖卫华(Weihua Xiao,音译)帮人提供换汇信息,只拿到一点点佣金,在主谋潜逃后她作为中间人被受害人告上法庭。

图源:burnabynow

据报道,原告是大温华人吴女士(Sarah Wu,音译),她表示自己于去年10月向肖某的中国银行账户转了134万人民币,按照当时的汇率,她应该收到$26万加币。然而这笔钱却迟迟没有到账。

多次协商无果之后,吴女士决定将肖某告上法庭,用法律手段追回自己钱。

Sarah Wu 表示,她于 2019 年 12 月通过一位共同熟人介绍认识了本拿比居民 Weihua Xiao,因为肖卫华知道她想将约$20,000 元的资金转出中国。

Sarah Wu 表示,中国有每年换汇50,000 美元的限制,肖卫华告诉她,她知道能绕过这些限制的方法。那就是让她将资金转入肖卫华、她的公婆或其他人的银行账户,然后这些资金在境外以加元或美元减去肖的费用后支付给她。

肖卫华告诉她“绝对没有风险”,肖同意如果出问题她个人全额偿还。

在 2019 年 12 月和 2020 年 10 月,Sarah Wu 成功完成两笔金额较小的交易,她便放松警惕,在 2020 年 10 月转移了 134 万人民币(目前价值约 26.4 万加元),但是这次肖没有偿还她。

在法庭上,肖某大喊冤枉,称她也是被骗的受害者,说自己只是帮助认识的朋友相互介绍换汇,中间收取少量的佣金,而她背后实际换汇的是另一名刘姓女子(Xu Dong Liu)。

对于吴女士这笔有去无回的钱款,肖某给出的解释是,刘某说这笔钱被执法部门冻结在银行账户里无法使用,所以无法兑换成加币转给吴女士。

肖某还表示,吴女士只是想让自己对她那笔“试图从中国偷渡出来的钱”负责,虽然她们两人有口头承诺,自己也亲口向吴女士保证过“绝对安全,保险”,但现在肖某也对私下换汇这事感到糟心。

肖某提到的这个所谓的刘某,来头却不简单,她是一个打着换汇骗钱的惯犯,和她丈夫董某(Jiahua Dong)已经至少背了8个换汇的官司!

最近的一起是今年8月份的案件

一位不愿透露姓名的“家庭主妇”提起诉讼,称自己在2019年和刘某夫妻俩签订合约,打算换汇$50万,但是一直没有收到这笔钱。

就在上个月,BC省最高法院命令刘董二人向另一名索赔人支付641,981.81加元,来支付他们在2019年欠下的贷款(包括本金和利息)。

此外,在另一起案件中,一家餐厅声称已与刘董二人达成协议,因大流行期间资金短缺,从中国“借”了$50万来支付员工的薪水。

在该家餐厅的索赔书中,刘董夫妇二人没有偿还$21.5万元现金,违反了协议,并且骗钱后失联。

值得注意的是,在这几场诉讼中,反复提到了董某注册的一个公司。

该公司在加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)注册的信息显示为一家货币服务公司。

目前,这家换汇公司早已人去楼空,电话无法接通,也无法留言,而公司所在的地方贴着一张告示:

“租户已经搬走,我是房东,我也是一个受害者,请不要损坏我的商店,谢谢你。”

在隔壁工作的一名女子表示,很多人都曾到这里来找这家公司的人,甚至有人在门口哭了起来。

刘董夫妇二人至今都未对这些索赔进行回应。

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